- 目錄
第1篇 風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職責(zé)
風(fēng)險(xiǎn)控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計(jì)制度;
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng),包括內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)的安排與計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)臺(tái)賬的設(shè)計(jì)、建立與監(jiān)督執(zhí)行;
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告的編寫;
負(fù)責(zé)組織并實(shí)施具體的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控自評(píng)價(jià)、投資后評(píng)價(jià)以及其他專項(xiàng)審計(jì)等);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)整改事項(xiàng)的監(jiān)督與管理;
負(fù)責(zé)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;
負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)技能與知識(shí)培訓(xùn);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的整理與保管;
負(fù)責(zé)向上級(jí)單位報(bào)送相關(guān)審計(jì)文件以及與下級(jí)審計(jì)部門的溝通聯(lián)系
第2篇 風(fēng)險(xiǎn)控制部長(zhǎng)崗位職責(zé)
1、男女不限,30-45歲,全日制本科及以上學(xué)歷,法律等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
2、具10年以上工作經(jīng)驗(yàn)且必須在大中型企業(yè)連續(xù)工作3年以上工作經(jīng)驗(yàn),5年以上的法律工作經(jīng)驗(yàn);
3、持律師資格證書5年以上,能獨(dú)立處理各類訴訟案件,有較強(qiáng)的商務(wù)談判能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力;
4、具有建筑行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)法律實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)者,有豐富人脈資源者優(yōu)先;
5、具備較強(qiáng)的專業(yè)水平及協(xié)調(diào)能力,良好的語(yǔ)言表達(dá)能力及文字寫作水平;
6、人品好,工作積極主動(dòng),原則性強(qiáng),有較強(qiáng)的責(zé)任心和執(zhí)行力及良好的職業(yè)道德水準(zhǔn);
7、能勝任崗位工作,能履行崗位職責(zé);
8、必須持有相關(guān)專業(yè)崗位職稱證書;
第3篇 風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)研究風(fēng)險(xiǎn)政策，草擬風(fēng)險(xiǎn)政策，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審崗位的工作指引和運(yùn)作流程；
2. 建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，參與建立投資風(fēng)險(xiǎn)審批系統(tǒng)；
3. 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審：負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查；
4. 定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來源和影響，提供解決方案。
第4篇 風(fēng)險(xiǎn)控制部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)
1. 協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)完成公司內(nèi)控制度和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)，草擬各項(xiàng)風(fēng)控制度和業(yè)務(wù)流程，并不斷進(jìn)行修訂和完善；
2. 參與并指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)審查員對(duì)業(yè)務(wù)部報(bào)送的項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施和審查意見；對(duì)需要現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的情況進(jìn)行實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察；
3. 參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，匯總評(píng)審意見；
4. 督促業(yè)務(wù)部門落實(shí)項(xiàng)目審批意見、反擔(dān)保措施和風(fēng)險(xiǎn)控制方案；
5. 組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目的盡職調(diào)查和反擔(dān)保抵質(zhì)押物的價(jià)值評(píng)估；
6. 組織實(shí)施業(yè)務(wù)人員及風(fēng)控人員的離任審計(jì)工作；
7. 參與有問題擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)處置方案的制訂，并督促、指導(dǎo)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)處置方案，參與追償方案的制訂和實(shí)施；
8. 組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目成立后的檔案移交工作；
9. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
