1、加強反洗錢信息調(diào)研和隊伍建設(shè)。 立足實際，開展反洗錢領(lǐng)熱點問題研究，從反洗錢角度研究大額現(xiàn)金管理措施，開展大額現(xiàn)金風(fēng)險分析和政策建議，深入了解金融機構(gòu)及客戶對大額現(xiàn)金存取管理制度的修改需求，為《現(xiàn)金管理條例》修改提出建議。年內(nèi)將針對性下發(fā)調(diào)研提綱，指導(dǎo)各縣(市)支行完成調(diào)研工作。今后將繼續(xù)加強反洗錢隊伍培訓(xùn)力度，學(xué)習(xí)《人民銀行反洗錢核心業(yè)務(wù)》標(biāo)準(zhǔn)化課程，提升反洗錢專業(yè)素質(zhì)。加強反洗錢隊伍管理，加強對行政權(quán)力的約束，爭取建立一支清正廉潔、 業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)扎實的反洗錢隊伍。
2、在新的一年里，我們必須加強業(yè)務(wù)、制度的學(xué)習(xí)，并不斷提高政策的領(lǐng)悟水平以及風(fēng)險識別、評估能力，從而加強服務(wù)功能，積極參與公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新，完善內(nèi)部控制機制，規(guī)范業(yè)務(wù)流程操作，認(rèn)真做好管理風(fēng)險和防范案件的各項事前預(yù)警和事中控制工作。江蘇華西集團財務(wù)有限公司20xx年1月11日
3、今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實打擊洗錢活動。
4、反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作當(dāng)中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟金融安全。2023證券公司年反洗錢工作總結(jié)
5、今后我支行將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實預(yù)防洗錢風(fēng)險。
6、對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當(dāng)月開展反洗錢工作進(jìn)行總結(jié)匯報。今年以來，我xx轄區(qū)內(nèi)共上報可疑支付61筆，累計金額8090.12萬。 開展內(nèi)部審查，提高反洗錢技能。
7、培訓(xùn)可以采用面授或視頻的方式。內(nèi)容主要為規(guī)劃《指引》的落實工作，總結(jié)、研究、交流公司當(dāng)前風(fēng)險等級劃分工作情況，明確對客戶風(fēng)險等級的控制和跟蹤是公司反洗錢風(fēng)險管理的重要內(nèi)容。同時，保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會反洗錢的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高。 以上為我司2024年度反洗錢工作總結(jié)及2024年度反洗錢宣傳及培訓(xùn)工作計劃。
8、做好反洗錢工作對防范金融風(fēng)險，維護(hù)金融體系的穩(wěn)定具有重要的現(xiàn)實意義，反洗錢工作作為一項長期而艱巨的任務(wù)，我行將嚴(yán)格按照人民銀行的有關(guān)要求，在全行范圍內(nèi)認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保我行各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健運行和國家資金安全。
9、今后我支行將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實預(yù)防洗錢風(fēng)險。
10、三是聯(lián)合學(xué)校開展反洗錢宣傳。我行針對小學(xué)生流動性強、分布廣，接受知識快的特點，與學(xué)校共同組織學(xué)生開展有關(guān)《反洗錢》的課外活動。并深入xx小學(xué)開展廣播講座，動員學(xué)生將在校學(xué)會的反洗錢知識傳授給家庭成員。
11、總之，我司合規(guī)及反洗錢工作雖然取得了階段性成果，但我們深知我司合規(guī)和反洗錢工作仍存在不平衡性，合規(guī)及反洗錢工作任重而道遠(yuǎn)，上半年，我們將繼續(xù)按照總公司及監(jiān)管機構(gòu)的要求，扎實做好合規(guī)的各項基礎(chǔ)工作，為促進(jìn)我司又好又快發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
12、(三)加大反洗錢專項檢查與行政處罰力度。依法履行反洗錢職責(zé)，以公司的承保、理賠、財務(wù)為重點環(huán)節(jié)，適時開展對全市公司反洗錢工作的專項檢查，并以查促管。對檢查發(fā)現(xiàn)的違反反洗錢法律法規(guī)的行為，依法給予嚴(yán)肅處罰。2023保險公司反洗錢工作總結(jié)
13、加強反洗錢信息調(diào)研和隊伍建設(shè)。 立足實際，開展反洗錢領(lǐng)熱點問題研究，從反洗錢角度研究大額現(xiàn)金管理措施，開展大額現(xiàn)金風(fēng)險分析和政策建議，深入了解金融機構(gòu)及客戶對大額現(xiàn)金存取管理制度的修改需求，為《現(xiàn)金管理條例》修改提出建議。年內(nèi)將針對性下發(fā)調(diào)研提綱，指導(dǎo)各縣(市)支行完成調(diào)研工作。今后將繼續(xù)加強反洗錢隊伍培訓(xùn)力度，學(xué)習(xí)《人民銀行反洗錢核心業(yè)務(wù)》標(biāo)準(zhǔn)化課程，提升反洗錢專業(yè)素質(zhì)。加強反洗錢隊伍管理，加強對行政權(quán)力的約束，爭取建立一支清正廉潔、 業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)扎實的反洗錢隊伍。
14、在新的一年里，我們必須加強業(yè)務(wù)、制度的學(xué)習(xí)，并不斷提高政策的領(lǐng)悟水平以及風(fēng)險識別、評估能力，從而加強服務(wù)功能，積極參與公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新，完善內(nèi)部控制機制，規(guī)范業(yè)務(wù)流程操作，認(rèn)真做好管理風(fēng)險和防范案件的各項事前預(yù)警和事中控制工作。江蘇華西集團財務(wù)有限公司20xx年1月11日
15、總之，我司合規(guī)及反洗錢工作雖然取得了階段性成果，但我們深知我司合規(guī)和反洗錢工作仍存在不平衡性，合規(guī)及反洗錢工作任重而道遠(yuǎn)，上半年，我們將繼續(xù)按照總公司及監(jiān)管機構(gòu)的要求，扎實做好合規(guī)的各項基礎(chǔ)工作，為促進(jìn)我司又好又快發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
16、今后我支行將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實預(yù)防洗錢風(fēng)險。
17、做好反洗錢工作對防范金融風(fēng)險，維護(hù)金融體系的穩(wěn)定具有重要的現(xiàn)實意義，反洗錢工作作為一項長期而艱巨的任務(wù)，我行將嚴(yán)格按照人民銀行的有關(guān)要求，在全行范圍內(nèi)認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保我行各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健運行和國家資金安全。
18、總之，我司合規(guī)及反洗錢工作雖然取得了階段性成果，但我們深知我司合規(guī)和反洗錢工作仍存在不平衡性，合規(guī)及反洗錢工作任重而道遠(yuǎn)，上半年，我們將繼續(xù)按照總公司及監(jiān)管機構(gòu)的要求，扎實做好合規(guī)的各項基礎(chǔ)工作，為促進(jìn)我司又好又快發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
19、同時該行一是加強對新增客戶的開戶管理。按照人民銀行反洗錢監(jiān)管規(guī)定，進(jìn)一步完善開戶管理制度，通過完善客戶盡職調(diào)查表、加強基礎(chǔ)盡職調(diào)查等措施，全面采集客戶信息，確保新增客戶信息完整、準(zhǔn)確;二是通過多種方式開展存量客戶的信息補錄工作。對賬戶開戶資料已不符合法定開戶條件、經(jīng)開展客戶盡職調(diào)查無法更新客戶信息的無效賬戶，要組織開展清理工作，努力提高客戶信息完整率;三是按照人民銀行要求，加強與大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)相關(guān)的客戶身份識別工作，切實做好客戶身份資料和交易記錄的保存。各支行要嚴(yán)格按照客戶身份資料和交易記錄保存的種類、期限和介質(zhì)等方面要求，保存好相關(guān)客戶信息資料，以提升全轄反洗錢工作水平。
20、加強反洗錢信息調(diào)研和隊伍建設(shè)。 立足實際，開展反洗錢領(lǐng)熱點問題研究，從反洗錢角度研究大額現(xiàn)金管理措施，開展大額現(xiàn)金風(fēng)險分析和政策建議，深入了解金融機構(gòu)及客戶對大額現(xiàn)金存取管理制度的修改需求，為《現(xiàn)金管理條例》修改提出建議。年內(nèi)將針對性下發(fā)調(diào)研提綱，指導(dǎo)各縣(市)支行完成調(diào)研工作。今后將繼續(xù)加強反洗錢隊伍培訓(xùn)力度，學(xué)習(xí)《人民銀行反洗錢核心業(yè)務(wù)》標(biāo)準(zhǔn)化課程，提升反洗錢專業(yè)素質(zhì)。加強反洗錢隊伍管理，加強對行政權(quán)力的約束，爭取建立一支清正廉潔、 業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)扎實的反洗錢隊伍。
21、今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實打擊洗錢活動。
22、今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實打擊洗錢活動。特此報告二○xx年十一月三十日
23、今后我支行將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實預(yù)防洗錢風(fēng)險。
