第1篇 某公司管理細則
公司基礎管理考核實施細則【1】
公司基礎管理考核實施細則
一、總則
1.為加強企業(yè)內(nèi)部管理,提升企業(yè)精細化管理水平,特制定本細則。
2.健全和完善公司績效考核管理制度,為做好綜合績效的考核評價工作提供依據(jù)。
3.此考核遵循“有獎有罰、量化與非量化想結合”的原則。
二、考核對象
西南水泥區(qū)域公司全體員工。
三、考核組織
西南水泥區(qū)域公司績效考核委員會、各成員企業(yè)績效考核小組。
四、考核形式
通過日常的記錄考評和公司月度績效考核會相結合的考核形式。
五、考核獎罰權限
區(qū)域公司總裁考核獎分不設上限,扣罰以扣完權重分為止,其他各考核組成員的對各考核對象的考核獎罰權限分為±20分,重大、特大安全環(huán)保、質(zhì)量、設備、工程等事故,按照事故處罰通報上的有關規(guī)定納入考核。
六、通用考核細則及各專業(yè)基礎管理考核細則
(一)通用
1.違反勞動紀律、文明行為規(guī)范等行為的,發(fā)現(xiàn)一人次扣責任人2分,扣部門負責人1分;
2.執(zhí)行公司規(guī)章制度及工作紀律、總裁辦公會有關指令及完成本部門工作計劃不力的,每項次扣直接責任人5分,扣部門負責人2分;
3.按規(guī)定參加公司召開的工作例會、考核會、各專項例會等會議,遲到的每次扣1分,扣所在部分負責人0.5分;無故缺席的扣5分,扣部門負責人2分;
4.中層及以上管理人員手機須保持24小時開機,無故關機或不接聽電話,因此而影響工作的,每次扣5分,每月發(fā)生類似情況2次以上者,取消當月通訊費的報銷;
5.不按規(guī)定開關照明燈、電腦、空調(diào)等電器,每發(fā)現(xiàn)一次扣責任部門分管部分負責人2分,責任人5分;
6.嚴禁長流水,發(fā)現(xiàn)長流水一處扣分管部門負責人2分,責任人5分;
7.衛(wèi)生責任區(qū)不清潔、物件堆放零亂,檢查不合格,扣責任部門負責人2分/次,責任人或班組5分/次;
8.發(fā)生安全生產(chǎn)、偷盜、交通等事故及其它刑事案件,視事故后果,每次扣責任企業(yè)總經(jīng)理10-100分,扣分管領導20-100分,直接責任人20-100分;
9.文檔、證照、音像等資料保留不齊全、歸檔不及時、不規(guī)范,視情節(jié)每次扣責任部門負責人2-5分,直接相關責任人2-10分;
10、按要求做好質(zhì)量環(huán)境體系運行工作,不按質(zhì)量環(huán)境體系要求運行每次扣2分,每審核發(fā)現(xiàn)一個不合格項扣責任部門負責人5分。
11.做好各種檢查、通報的監(jiān)督整改工作,做不到每項次扣責任部門負責人2分,直接責任人5分;
12.不按時交考核表或考核數(shù)據(jù)不準確,每次扣部門負責2分/次,直接責任人5分/次;管理人員認真進行考核自查,做不到扣個人5分,自查結果有明顯遺漏扣2分;
13.堅持例會制度,要求每個部門(含成員企業(yè)處室)每月召開一次例會,并及時下發(fā)會議紀要。
沒按規(guī)定召開的,扣部門負責人10分,沒有下發(fā)會議紀要的,扣部門負責人5分。
14.各種生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確,按規(guī)定及時統(tǒng)計、分析、報送,做不到每次扣部門2分;
15.班組、崗位各項記錄要規(guī)范、準確、完整,做不到每項扣責任部門負責人1分,相關責任人2分;
16.嚴格執(zhí)行考勤制度,考勤不及時,考勤不真實,視情節(jié)每人次扣責任部門負責人1分,扣考勤員2-5分;出勤未打卡,扣2分/次。
17.職員請休假必須按規(guī)定要求履行報批手續(xù),做不到每發(fā)現(xiàn)一人次扣責任人2分,扣所在單位負責人1分。
18.職員崗位變動、人員異動按人事管理權限要求及時報行政人事部(處)審批,做不到每發(fā)現(xiàn)一人次扣所在單位負責人2分;
19.按照培訓計劃,及時組織完成培訓事項,每少完成一項扣責任部門負責人5分,按規(guī)定未參加培訓者,扣5分/次;
20.固體廢氣、廢水、廢油等必須嚴格按規(guī)定進行儲存或處理,做不到每發(fā)現(xiàn)一次扣責任部門負責人2分;
21.嚴禁踐踏草坪,毀壞樹木,每發(fā)現(xiàn)一人次扣個人5分;
22、月度工作計劃未完成,視情況每項次扣責任人1-5分,部門責任人0-2分;
23.嚴格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程,每發(fā)現(xiàn)一起違章作業(yè)的,視情況扣直接責任人2-5分,扣所在單位負責人1-2分;
24.各種收塵設備運行完好,做不到每發(fā)現(xiàn)一處扣直接責任人2分,扣分管部門負責人1分;
25.發(fā)生環(huán)境污染事件,視情節(jié)每次扣責任企業(yè)總經(jīng)理10-20分,分管公司及部門領導20-40分,直接責任人20-100分;
26.擅自涂改料單,每發(fā)現(xiàn)一次扣直接責任5分,所在單位負責人2分,情節(jié)嚴重的,加倍處罰;
27.未取得規(guī)范發(fā)票報銷或未按合同要求取得發(fā)票,每發(fā)現(xiàn)一次扣責任部門、單位各5分;
28.工作時間內(nèi)在辦公區(qū)域或操作平臺玩游戲、聚眾賭博,扣責任人10分/次、分管領導5分/次,情節(jié)嚴重者予以扣除月度績效工資。
29.部門員工因工作原因辭職,扣所在部門負責人扣1分,中層干部因工作原因離職,扣公司分管領導或成員企業(yè)總經(jīng)理5分;
30.各部門、成員企業(yè)《西南水泥區(qū)域公司信息》投稿數(shù)量未達標——每少一篇扣責任部門負責人2分;
格式未審核——不符合投稿格式要求的酌情扣1-2分;
內(nèi)容未把關——出現(xiàn)內(nèi)容嚴重失實或惡意批評的,每篇扣3分;
31.每月初召開月度績效考核會并形成考評意見,未及時召開,績效考核小組成員各扣5分;未召開,績效考核小組成員各扣5分,召開考核會,但未形成考評意見的,各扣3分;
32、安全標志及防護措施不完善,扣安全環(huán)保員2分/處。
(二)行政人事管理
1、招聘與用工
(1)負責 “三定”方案的落實,每月5日前將“三定”中崗位定編與實際定員對照表上報行政人事部,未報每次扣責任人5分,扣行政人事處負責人2分;
(2)制定年度和月度招聘計劃,按計劃按上崗條件及時招聘補充崗位缺編人員。
因招聘不及時而造成崗位缺編達7天以上并由此影響工作的,每人次扣責任人2分,扣部門負責人1分;
(3)按規(guī)定按程序及時辦理錄用人員或異動(含離職)人員的手續(xù)。
沒有手續(xù)每人次扣責任人5分,扣部門負責人2分;手續(xù)不及時不齊全每人次扣部門負責人2分。
(4)實際人數(shù)或機構設置不符合“三定”要求,扣行政人事處負責人1分/人;
2、培訓與開發(fā)
(1)根據(jù)《年度培訓計劃》和行政人事部培訓安排每月30/31日前制定下月《月度培訓計劃》并報行政人事部備案,未報者扣責任人5分,扣部門負責人3分,每遲報1天扣0.5分,計劃內(nèi)容不實者酌情扣分;
(2)結合情況變化或人員工作需要,制定《臨時培訓計劃》并附《培訓計劃變更表》報行政人事部備案,未報者扣1分;
(3)按照《西南水泥培訓管理暫行辦法》做好新入職及轉(zhuǎn)崗員工崗前培訓,保證培訓時間與內(nèi)容到位。
未按要求完成每人次扣責任人2分,部門負責人1分;
(4)按要求逐項完成培訓計劃及臨時培訓計劃并做好培訓資料(培訓通知、簽到表、培訓提綱、考試試卷、成績統(tǒng)計、培訓通報等)的收集與歸檔,每少一項扣責任人2分,扣部門負責人1分;
(5)每月5日前填寫上月《月度培訓計劃落實情況》并報行政人事部備案,未報的扣責任人5分,部門負責人3分,每遲報1天扣0.5分,虛報者月度培訓工作考核為0分;
(6)承辦區(qū)域公司開展培訓的,獎承辦企業(yè)行政人事處負責人5分,其他相關工作人員2分。
3、考核與薪酬
(1)根據(jù)本部相關考核薪酬制度,制定本公司薪酬考核細則并報行政人事部審批備案。
未制定扣行政人事處負責人10分,未報批扣8分;
(2)及時完成本企業(yè)中層人員的考核,統(tǒng)計中層以下人員的考核結果并于每月12日前報行政人事部審核;未報扣行政人事處負責人5分,每延遲1天扣1分;
(3)根據(jù)行政人事部審核的考核結果,每月20日前造發(fā)工資。
未按行政人事部審核結果造發(fā)工資的每人次扣薪酬管理員5分、行政人事處負責人10分,每延遲1天造發(fā)工資扣薪酬管理員1分,行政人事處負責人2分;
(4)在15日之前完成上月績效考核及薪酬發(fā)放的,獎薪酬管理員8分,行政人事處負責人5分;
(5)及時完成本部交辦的其他臨時性工作,每提前一天完成,獎行政人事處負責人和相關責任人1人,每延遲一天,扣行政人事處負責人和相關責任人各1分。
4、勞動關系
(1)每月5日前統(tǒng)計本公司上月人力資源狀況并上報行政人事部備案。
未報的扣責任人扣5分,扣行政人事處負責人3分,每延遲1天扣1分;
(2)按西南水泥區(qū)域公司相關規(guī)定按月及時為員工辦理各類社會保險,填寫增減情況,未辦理每人次扣責任人2分,扣部門負責人1分;
(3)關愛員工,建立良好的勞資關系,員工月度離職率不超過5%。
離職率每超過一個百分點扣行政人事處負責人1分,因勞資糾紛造成訴訟(含西南水泥公司內(nèi)部投訴和勞動部門的投訴),每人次扣所在部門負責人8分,扣行政人事處負責人5分;
(4)員工月度離職率控制在1%以下,視企業(yè)實際情況,獎行政人事處負責人1-5分。
(三)行政事務管理
1、公文辦理
(1)協(xié)助領導制定工作計劃、總結、報告等,起草各類文件并及時送審、下發(fā)、歸檔。
未完成每次扣文秘和責任人2分,扣行政人事處負責人1分;不及時、不規(guī)范每次扣0.5分;
(2)負責外來公文等各類文字資料的簽收、拆封、登記、呈報、送閱、處理和歸檔。
未完成每次扣文秘和責任人2分,扣行政人事處負責人1分,不及時每次扣0.5分。
2、會務接待
(1)負責各類會議的安排、組織,做好會議記錄、形成會議紀要、檢查決議落實。
會議準備不足、組織不力而影響會議的召開,每次扣責任人5分,扣行政人事處負責人3分;未及時形成會議紀要每次扣2分;
(2)負責來客來訪的接待工作。
來客接待不周密、不熱情而給公司造成影響,每次扣責任人2分,扣行政人事處負責人1分;來訪處理不當而引發(fā)矛盾糾紛,每次扣行政人事處負責人2分;
(3)懲辦區(qū)域公司會議的,獎勵行政人事處負責人5分,其他相關工作人員各2分。
3、關系協(xié)調(diào)
(1)負責公司各類證照的年檢、變更等事宜。
未完成每次扣2分,不及時而造成影響每次扣1分;
(2)督促檢查公司各單位工作計劃、規(guī)章制度的落實與執(zhí)行情況。
因督促檢查不力而影響工作進度、制度執(zhí)行每次扣2分;
(3)協(xié)調(diào)處理好公司與政府部門、周邊村民的關系,及時妥善處理各種突發(fā)事件。
因協(xié)調(diào)不當、處理不力而給公司工作造成影響每次扣5分;
(4)凡獲得縣級以上綜合管理優(yōu)勝企業(yè)的,獎行政人事處負責人10分,其他所有相關工作人員5分/人。
4、費用控制
嚴格按規(guī)定開支并控制招待費、車輛費、通信費、差旅費等各種行政辦公費用。
每超出或節(jié)約一個百分點則扣或加0.5分,但扣不超過10分,加不超過10分。
5、信息管理
(1)負責公司電話、網(wǎng)絡管理,保持信息暢通。
因信息不暢而影響公司正常工作,每次扣2分;
(2)負責公司機要管理與保密工作,各類檔案(含各類合同)管理。
因此而引發(fā)不良后果,每次扣2分。
6、日常工作
(1)合理調(diào)度、嚴格管理車輛。
違規(guī)派(用)車,每次扣責任人2分,扣部門負責人1分;車輛發(fā)生交通事故每次扣司機5分,扣行政人事處負責人分;駕駛員費用報銷審核不嚴,每次扣行政人事處5分;
(2)加強食堂管理,重視衛(wèi)生、控制費用。
費用超標,每月協(xié)同財務審計部門對食堂采購、用餐、接待等費用開支情況進行核查,形成核查報告,如未開展核查,扣責任人5分,扣部門負責人2分;每月對食堂衛(wèi)生、飯菜質(zhì)量、服務態(tài)度進行員工滿意度問卷調(diào)查,并對調(diào)查結果進行公布,提出整改意見并落實,如未調(diào)查,扣責任人5分,扣部門負責人2分,如員工滿意率超過85%,獎食堂管理員5分,行政人事處負責人3分;
(3)做好辦公用品的采購、驗收入庫、領用登記等管理工作。
因此而影響正常辦公,每次扣責任2分;
(4)抓好治安保衛(wèi)工作。
發(fā)生偷盜事件,損失在2000元以下的,每次扣保安班負責人2分,扣行政人事處負責人1分;損失在2000元以上的,每次扣保安班負責人5-30分,扣行政人事處負責人2-10分;因滅火器缺失或過期而引發(fā)火災,每次扣責任人5-20分;扣行政人事處負責人2-20分,全年無一起損失在2000元以上的偷盜事件,獎保安班負責人20分,保安班工作人員及行政人事處負責人各10分;
(5)做好公司印章管理。
因印章管理或使用不當而給公司造成影響,視情況每次扣責任人10-40分,扣行政人事處負責人5-20分。
7、黨群工作
(1)健全黨群組織,制定年度黨群工作計劃。
未制定的,扣責任人5分,扣部門負責人2分;
(2)大力開展黨群活動,積極組織參加區(qū)域公司舉行的各類文體或技術比武活動,未參加的,扣行政人事處負責人5分/次;在活動獲得名次的,視區(qū)獲獎等級,獎行政人事處負責人2-10分;
(3)凡承辦區(qū)域公司黨群活動的,獎行政人事處負責人8分,其他相關工作人員各2分。
工傷保險與安全生產(chǎn)責任保險管理制度【2】
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司安全生產(chǎn)責任保險管理,明確管理渠道,降低公司事故風險,特制訂本制度。
第二條 本規(guī)定適用于公司安全生產(chǎn)責任保險管理和工傷保險管理。
第二章 管理職責
第三條 本制度由……負責歸口管理和維護。
第四條 ……負責繳納和管理安全生產(chǎn)責任保險基金和工傷保險基金,幫助工傷職工辦理工傷鑒定手續(xù)和工傷待遇,幫助工傷職工向保險公司獲取工傷賠付待遇;同時辦理由于事故造成的第三方責任向保險公司索取人身傷亡或財產(chǎn)損失賠付事宜。
第五條 ……是工傷職工醫(yī)療的歸口管理部門,負責與有關醫(yī)療機構建立醫(yī)療合作,管理工傷醫(yī)療和職業(yè)康復。
第六條 ……是職工工傷事故管理的歸口部門,負責職工工傷事故的認定。
幫助工傷職工辦理工傷認定事宜;協(xié)助勞動保障部門進行工傷認定的調(diào)查取證工作。
協(xié)助保險公司進行事故調(diào)查。
第七條 ……負責職工工傷爭議調(diào)解,并依法對工傷保險執(zhí)行情況實施群眾監(jiān)督。
負責做好因事故造成影響的第三方的安撫工作。
第八條 ……負責財務業(yè)務結算。
第三章 管理內(nèi)容
第九條 ……按時足額繳納工傷保險基金和安全生產(chǎn)責任保險基金。
財務部必須確保資金按時支付。
第十條 發(fā)生事故,……
第十一條 ……負責接待受事故影響的第三方,并做好安撫工作。
第十二條 工傷的范圍及其認定按《工傷事故管理制度》執(zhí)行。
第十三條 對醫(yī)療期滿的工傷(或患職業(yè)病)職工,……必須及時幫助辦理上報傷殘等級的鑒定工作。
第十四條 經(jīng)市勞動能力鑒定委員會鑒定為病殘等級的,……嚴格按照國家和地方有關規(guī)定幫助傷殘職工辦理相關待遇。
第十五條 事故后……應及時到保險公司辦理相關賠付事宜。
第十六條 相關記錄永久保存。
第四章 附則
第十四條 本制度由……負責解釋。
第十五條 本制度自下發(fā)之日起實行。
第2篇 工貿(mào)油品調(diào)運公司招標管理實施細則
第一章 總則
第一條 保證zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)招標工作合法、有序、有效進行,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調(diào)運分公司實際,特制定本細則。
第二條 招標活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術能力和價格合理的投標單位。
第三條 油品調(diào)運分公司招標工作實行統(tǒng)一制度、分權制衡、歸口審查的原則。
(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一招標制度,統(tǒng)一業(yè)務流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團公司專家?guī)臁f(xié)作企業(yè)準入目錄;
(二)分權制?:將各層次、各階段的職能劃分職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機制;
(三)歸口審查:對招標項目中的有關內(nèi)容,按業(yè)務性質(zhì),分別由相關專業(yè)部門審查。
第四條 招標工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先,節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。
第五條 招標工作實施“回避”制度。
(一)部門回避:招標部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織招標活動;
(二)人員回避:招標領導小組成員和評標小組成員與投標單位負責人或委托代理人有利害關系的,在招標活動中必須回避。
第二章 組織機構及職責
第六條 油品調(diào)運分公司成立招標領導小組。招標領導小組是招標責任和組織實施的主體,根據(jù)工作特點和業(yè)務需要,組織重大建安項目、設備及物資采購、承運商選擇等項目招標。油品調(diào)運分公司招標領導構成如下:
組長:z副組長:z、z成員:穆新剛、成瑞民、綜合辦公室、財務資產(chǎn)部、調(diào)度管理部、安全質(zhì)監(jiān)部部門負責人及紀檢干事、工會小組組長。
招標領導小組職責負責分公司招標管理、商務談判和物資采購,具體包括一下內(nèi)容:
(一)貫徹落實集團公司招標管理辦法和相關制度;負責制定油品調(diào)運分公司招標管理實施細則,并組織實施等;
(二)對項目的招標進行組織和協(xié)調(diào),接受上級招標監(jiān)督領導小組的指導、監(jiān)督和檢查;
(三)負責向上級單位匯報招標工作;
(四)完成公司交辦的涉及招標的其它有關工作。
第七條 油品調(diào)運分公司招標領導小組辦公室設在企業(yè)發(fā)展部,負責招標管理工作的日常事物;詢價組由財務資產(chǎn)部、調(diào)度管理部負責;技術質(zhì)量組由安全質(zhì)監(jiān)部負責;法律事務組由企業(yè)發(fā)展部法律事物人員負責;監(jiān)督組由黨務紀檢干事和公會小組組長負責。紀檢人員對招標工作進行全程監(jiān)督。
(一)招標辦職責是:
1.依據(jù)油品調(diào)運分公司招標管理實施細則,組織實施公司招標工作;
2.負責組織公司招標方案的編制及報審工作,按照批準的招標方案,開展招標活動;督促落實相關合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司招標管理信息和檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;
4.處理公司招標工作中的有關事項,負責招標管理的日常工作。
(二)詢價組職責是:
1.負責制定部門相關招標項的價格詢查制度,建立價格信息庫;
2.對招標項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;
3.完成招標標的物的市場價格查詢,向企業(yè)發(fā)展部提供標的物的市場價格信息。
(三)技術質(zhì)量組職責是:
1.負責對招標標的物的有關技術、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準的制定和審定;
2.檢查落實對招標項目質(zhì)量技術要求的執(zhí)行情況。
(四)法律事務組職責是:
負責對投標方進行法律盡職調(diào)查報告,識別合作中的風險事項,提出專業(yè)的規(guī)避風險措施。
(五)監(jiān)督組職責是:
1.對招標領導小組的工作范圍、工作職責和工作程序進行全程監(jiān)督、控制;
2.有權參與招標各環(huán)節(jié)的工作;
3.審查合同簽訂與招投標結果的一致性;
4.受理舉報,并對違紀、違規(guī)行為提出處理意見。
第三章 招標程序
第八條 招標申請
(一)項目實施單位(公司各職能部門)提交招標申請,內(nèi)容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準、技術要求、數(shù)量、建議價格及擬采用的招標方式、潛在投標單位等;
(二)招標辦在接到“招標申請”后,對招標項目進行市場價格咨詢調(diào)研,了解市場的最高價和最低價及有關信息;
(三)公司各歸口管理部門對招標項目有關規(guī)格、技術、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準等方面進行審查,并將審查結果提交招標辦;
(四)招標辦組織編制招標方案,按管理權限報工貿(mào)公司審批,并上報企業(yè)發(fā)展部;
(五)招標方案批準后,招標辦組織有關部門編制招標文件,由公司法律事務人員進行法律審核后發(fā)布;
(六)企業(yè)發(fā)展部對潛在投標單位考察、資質(zhì)審核、評標專家的抽取進行監(jiān)督;
(七)招標辦或招標代理機構不得拒絕所有報名單位及資質(zhì)情況單獨登記,報名后的資料提交資格審查小組審核,并確定合格投標單位,發(fā)售招標文件;
(八)招標辦在招標活動結束后,將招標文件、中標單位的投標文件、技術協(xié)議副本交項目實施單位和法律事務部,項目實施單位按照合同管理制度的規(guī)定簽訂合同。
第九條 項目部門生產(chǎn)性物資采購招標需提前3個月報申請計劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認后報公司招標辦;非生產(chǎn)性物資采購招標需提前2個月報申請計劃。
第十條 招標前期準備和后期工作程序
(一)詢價組對招標項目,進行市場價格咨詢調(diào)研,了解市場的最高價和最低價及有關信息,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交招標管理辦公室;
(二)質(zhì)量技術組對招標項目有關規(guī)格、技術、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準等方面進行審查,并于三個工作日內(nèi)將審查結果提交招標管理辦公室;
(三)采用邀請招標、競爭性談判,按照管理權限經(jīng)審核批準后方可實施;
(四)在對潛在投標人考察、資質(zhì)審核、評標專家的抽取時,各部門應相互監(jiān)督;
(五)招標辦在招標活動結束后,將招標文件、中標單位的投標文件、技術協(xié)議副本交項目實施單位和法律事務部門,按照招標文件的要求簽訂合同;
第十一條 依法必須招標的項目,項目單位不具備自行招標條件的,可以在協(xié)作單位目錄中選擇委托具有相應資質(zhì)的招標代理機構進行招標工作。招標代理機構在委托合同規(guī)定的范圍內(nèi),對代理招標的項目進行具體組織和服務。招標工作結束后,招標代理機構應該向委托方提交完整的招標資料。
第三章 招標范圍
第十二條 招標的管理范圍包括油品調(diào)運分公司的工程、承運商、設備、材料和服務全部招標項目。
(一)工程招標范圍:包括新建、改擴建,大修與技改等項目的建筑,裝飾裝修,設備安裝與維修和其它各類土木工程的建設施工以及附帶服務;
(二)設備、材料招標范圍:包括設備、材料和進口物資等貨物及大件運輸?shù)雀綆Х?
(三)服務招標范圍:包括項目規(guī)劃、勘測、設計、監(jiān)理、評估等各類服務項目。
(四)承運商招標范圍:包含所有油(氣)承運商。
第十三條 具備下列條件的項目必須進行招標:
(一)建設工程項目單項合同估算金額在50 萬元人民幣以上的;
(二)設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等采購,單項合同估算金額在50 萬元人民幣以上的(生產(chǎn)消耗性材料應當以年度或季度計劃的需要量計算,原則上進行一次性招標);
(三)勘察、設計、監(jiān)理,以及非生產(chǎn)物資采購等其它服務項目,單項合同估算金額在20萬元人民幣以上的;
(四)單項合同估算價低于(一)、(二)、(三)項規(guī)定的標準,但項目總投資額在200 萬人民幣以上的;
(五)公司認為需要招標的項目。
第十四條 具備下列條件之一,經(jīng)批準后可以進行邀請招標:
(一)受自然地或環(huán)境限制的;
(二)技術復雜或有特殊要求,只有少數(shù)潛在投標人可以選擇的;
(三)法律、法規(guī)規(guī)定不宜公開招標的;
(四)涉及國家安全、國家秘密或搶險救災,適宜招標但不宜公開招標的;
(五)公開招標的費用與項目招標節(jié)支相比,不符合經(jīng)濟合理性要求的。
第十五條 具備如下條件之一的,可以不進行招標:
(一)企業(yè)自投、自建、自用非公用、公益的設施,本企業(yè)施工隊伍資質(zhì)能滿足要求;
(二)在建工程追加的附屬小型工程或者主體加層工程,原中標單仍具備承保能力的;當年已進行招標的非安裝設備購置項目,在相關條件無變化的情況下,確需增加購置數(shù)量的;
(三)設計招標中,已建成項目需改、擴建或技術改造,由其它單位進行設計影響項目功能配套性的;
(四)采用特定專利或者專有技術的,法律、法規(guī)規(guī)定的或其它不適宜招標的;
(五)不可預見、非項目單位過失引起的緊急情況的。
(六)確因生產(chǎn)經(jīng)營需要,緊急采購小批量生產(chǎn)性物資,經(jīng)工貿(mào)公司招標領導小組集體決定的;
第十六條 任何單位和個人不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標。
第四章 組織管理
第十七條 評標小組
(一)小組的組成及成員的產(chǎn)生
1.評標小組由招標單位或其委托的招標代理機構熟悉相關業(yè)務的代表,以及有關技術、經(jīng)濟等方面的專家組成,成員人數(shù)為五人以上單數(shù),其中技術、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二;專家應在開標前由工貿(mào)公司招標辦在集團公司評標專家專家?guī)熘须S機抽取;
2.評標小組應有質(zhì)量技術組、詢價組人員參加。
3.專家?guī)煳唇⒅?專家由生產(chǎn)、基建、供應、技術、設計以及相關專業(yè)部門推薦,報工貿(mào)公司招標領導小組確定。
(二)評標小組職責
1.評標小組負責評標活動,向招標領導小組推薦中標候選人。評標小組成員應當客觀、公正地履行評標職責。
2.評標小組負責按照項目招評標文件確定的評標標準和方法,對全部投標單位和投標文件的技術、商務等進行綜合評審,對招標文件的規(guī)范性進行審查,提出評標報告,推薦合格的中標候選人,標明排列順序。招標項目不設資格預審小組的,負責對投標人進行資格審查。
3.評標小組設負責人的,評標小組負責人由評標小組成員推舉產(chǎn)生或者由招標領導小組確定。
第十八條 招標組織管理中,下列人員不得擔任招投標資格預審小組、評標委員會成員和領導小組成員,并主動回避:
(一)投標人主要負責人的近親屬;
(二)與投標人有經(jīng)濟利益關系或其他利害關系,可能影響公正評審的;
(三)曾因在招投標、評標以及其他與招投標有關活動中有違法違紀行為而受過處罰的。
第十九條 油品調(diào)運分公司在項目招標準備階段,進行投標單位資格預審和組建評標小組;評標小組成員名單應當保密。
第二十條 招標項目的評標小組成員對所提出的評審意見承擔個人責任,且不得向任何單位和個人泄漏涉及招標的信息。
第二十一條 招標工作的監(jiān)督
招標小組應當按照事前、事中、事后監(jiān)督的順序進行全過程監(jiān)督,具體按照下列步驟和內(nèi)容實施:
(一)事前監(jiān)督
1.是否按規(guī)定上報招標方案;
2.各職能小組是否按規(guī)定履行職責;
3.招標辦是否采納了各小組提交的意見;
4.對沒有按程序進行的,予以糾正;
5.抽查詢價的價格是否真實。
(二)事中監(jiān)督
1.檢查招標、投標、開標、評標、中標程序組織運行操作的情況;
2.對違法、違規(guī)行為進行糾正;
3.遵守和執(zhí)行有關規(guī)定的情況;
4.其他有關情況。
(三)事后監(jiān)督
1.通過走訪專家、未中標企業(yè),了解本次招標有關情況;
2.對本次的招標工作進行總結。查找各個招標環(huán)節(jié)執(zhí)行中存在的問題,或制度方面存在的缺陷,并寫出報告;
3.對出現(xiàn)的責任問題,提出處理意見。
(四)招標小組監(jiān)督招標工作每一環(huán)節(jié),要記錄每一環(huán)節(jié)的實施負責人和每一環(huán)節(jié)的結果,并由環(huán)節(jié)實施人簽字確認。
第五章 招標方案的編制和審批
第二十二條 招標辦根據(jù)招標申請組織編制招標方案,招標方案的主要內(nèi)容應包括:項目名稱、立項批件、初步設計概算、招標規(guī)模、標段劃分、招標項目組成員名單、邀請招標的擬邀請投標單位、招標方式、招標文件、開標會議議程等;詢價組調(diào)查的價格信息及擬定的最高限價,以及其它事項。
第二十三條 招標文件一般包括的內(nèi)容如下:
(一)招標項目的基本概況,資金來源的實際情況及項目的審批情況;對投標單位的資信、資質(zhì)要求;
(二)編制投標文件所需的技術資料和規(guī)格、設計要求等;
(三)交貨、峻工或者提供服務的期限、質(zhì)量等級要求;
(四)投標報價要求及其計算方法、投標保證金、履約保證金要求;
(五)投標書的編制要求及其送達方式、地點和截止時間、投標文件格式及投標有效期;
(六)開標時間、地點和評標依據(jù)、標準、程序、方法等;
(七)其它必要事項。
第六章 招標
第二十四條 公開招標和邀請招標的實施
(一)采用公開招標的,由招標單位向社會公開發(fā)布招標公告;招標公告應當通過國家指定的報刊、信息網(wǎng)絡或集團公司網(wǎng)站發(fā)布。
(二)采用邀請方式招標的,由招標單位向三個以上具備承擔招標項目能力、資信資質(zhì)良好的特定的法人或者其它組織發(fā)出投標邀請書。
(三)投標邀請書和招標公告應當載明招標單位的名稱或地址、招標項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間、對投標人的要求以及獲取招標文件的辦法等事項。
第二十五條 采用邀請方式進行招標的項目,原則上進行無標底招標,多次報價程序。編制的標底作為防止串通投標、哄抬標價和分析投標價是否合理的參考。
第二十六條 需要事先設立標底的,由招標單位負責編制,經(jīng)相關部門進行審核,并與招標單位共同封標。所有接觸標底的人員均有保密責任。
第二十七條 招標單位確定投標單位編制投標文件所需要的合理時間,對已發(fā)出的招標文件需要澄清或者修改的內(nèi)容視為招標文件的組成部分。
第二十八條 招標單位應根據(jù)招標項目的具體情況,可以組織潛在的投標單位現(xiàn)場踏勘。同時,也可以在投標書中,要求潛在的投標單位提供有關資質(zhì)證明文件和業(yè)績情況,并會同招標領導小組對投標單位進行資格預審。
第二十九條 招標單位可以在招標文件中要求投標單位提交投標擔保。投標擔保除現(xiàn)金外,可以是銀行出具的銀行保函、匯票、支票等方式。
第七章 投標
第三十條 應當要求投標單位,按招標文件的要求編制投標文件,對提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應。在提交投標文件截止時間前可以補充、修改或者撤回已提交的投標文件,并書面通知招標辦;補充、修改的內(nèi)容為投標文件的內(nèi)容。將投標文件送達投標地點,招標單位簽收,不得開啟。在提交投標文件截止時間后送達的,應當拒收或原封退回。
第三十一條 投標書一般由技術標書和商務標書組成。
(一)技術標書包括以下內(nèi)容:
1.投標單位概況及業(yè)績介紹、有關投標的說明;
2.投標單位主要人員素質(zhì)、技術裝備、工藝技術水平、
產(chǎn)品性強等和其執(zhí)行的技術標準、質(zhì)量標準;
3.施工組織方案,計劃(交貨期)工期保證措施,和技術保證、質(zhì)量安全、環(huán)境保護控制措施;
4.招標單位與投標單位簽定的技術協(xié)議中的主要技術參數(shù),及其保證措施。
(二)商務標書一般包括以下內(nèi)容:
1.商務報價及其構成和測算依據(jù)、說明;
2.商務合同中主要條款的認可及優(yōu)惠條件的承諾和其它的必要事項。
第三十二條 投標單位根據(jù)招標文件載明的項目實際情況,擬在中標后將中標項目的部分非主體、非關鍵性工作進行分包的,應當在投標文件中載明。
第八章 開標、評標和定標
第三十三條 開標由招標管理辦公室主持,邀請所有投標單位參加,評標小組全部成員出席。招標管理辦公室對開標過程進行記錄,并存檔備查。
第三十四條 開標時,由招標小組成員檢查投標文件的密封情況,確認無誤后,當眾拆封,宣讀投標價格和其它主要內(nèi)容,并由投標單位簽字確認。
第三十五條 評標方法有以下方式:
(一)經(jīng)評審的最低投標價法;
(二)綜合評估法;
(三)性價比法;
(四)法律、行政法規(guī)定允許的其它評標方法;
(五)經(jīng)評審如果評標小組三分之二以上多數(shù)認為所有投標都不符合招標文件要求的,可以否決全部投標。
第三十六條 中標單位的投標應當符合下列條件之一,方可中標:
(一)能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準;
(二)能夠滿足招標文件的實質(zhì)要求,并且經(jīng)評審的投標價格最低(低于成本價除外)。
第三十七條 評標小組按中標單位數(shù)量多2名推薦中標候選單位,并按得分多少標明排列順序。每次評標活動截止后,評標小組應當在招標會議結束時向招標管理辦公室提交評標報告。
第三十八條 中標單位由招標領導小組集體決定。
(一)凡集團公司批準招標方案的重大項目中標單位,由油品調(diào)運分公司招標單位領導小組研究,按計劃中標單位數(shù)量多2 名提出擬選意見,報工貿(mào)公司審定。
(二)油品調(diào)運分公司批準招標方案的項目中標單位,由所屬招標單位領導小組研究,按計劃中標單位數(shù)量多2名提出擬選意見,報油品調(diào)運分公司審定。
(三)中標單位確定后,國內(nèi)招標公示3-5 天,國際招標公示5-7 天;
(四)公示期間,如有投訴,監(jiān)督小組予以調(diào)查處理;
(五)無投訴公示期滿后,招標管理辦公室在中標通知書上加蓋印章,并向中標單位發(fā)出中標通知書。
(六)中標通知書具有法律效力。從發(fā)出之日起二十個工作日之內(nèi),招標管理辦公室應當督促項目單位按照招標文件和中標單位的投標文件訂立書面合同。
(七)在招標文件要求中標單位提交履約保證金的,中標單位應當提交。
第三十九條 中標單位不得向他人轉(zhuǎn)讓中標項目,也不得將中標項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。應當按照合同約定履行義務,完成中標項目。不能鑒訂和履行合同的,視情節(jié)一至三年內(nèi)不得進入油品調(diào)運分公司相關市場。
第九章 法律責任
第四十條 招標過程中,出現(xiàn)下列情形之一,按廢標處理:
(一)投標書未按規(guī)定密封、未加蓋單位公章和法定代表人(法定授權委托人)簽章;
(二)投標文件未按規(guī)定格式填寫,內(nèi)容不全或字跡模糊辨認不清;
(三)投標文件逾期送達,未響應招標文件實質(zhì)要求;
(四)投標單位法定代表人或委托代理人(以法定代表授權本次招標項目投標委托書為準)未按時參加開標會議;
(五)同一投標文件有兩個或兩個以上最終報價的;投標單位串通投標報價,多數(shù)或全部投標單位的投標價格雷同的;
(六)投標單位資質(zhì)與投標人資質(zhì)不一致、資信文件不齊全,投標人不是法定代表人或受權委托人。
第四十一條 投標單位有下列行為之一的,該次招標無效:
(一)投標人之間串通、哄抬標價的,或與招標方相關人員串通,搞虛假招標投標的;
(二)投標單位之間相互約定,在投標活動中分別以高、中、低價位報價的;
(三)投標文件與事實不符,提供虛假證明材料,低于成本價投標的;
(四)以不正當手段干擾招標、評標工作的;
(五)中標單位未按中標要求簽訂合同或提供的產(chǎn)品不符合投標文件的;
(六)未按規(guī)定提交投標保證金和履約保證金的;
(七)其它違反本辦法的行為。
第四十二條 在招標活動中,參于者有下列情況之一的,監(jiān)督小組將建議有關部門按照有關規(guī)定追究責任人的相關責任:
(一)將應當招標項目,化整為零或者以其他方式規(guī)避招標的;
(二)評標小組成員違反本辦法,收受投標單位財物或其他好處的;評標小組成員或參于評標的工作人員向他人透露對投標文件的評審、中標候選單位的推薦以及與評標有關的其他情況的;
(三)以不正當手段干擾招標、投標和評標工作的,以及其它違反本辦法行為的;
(四)招標單位違反本辦法,向他人透露已獲取招標單位的潛在投標單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關招投標的其它情況的,或者泄露標底的;
(五)在評標小組依法推薦的中標候選單位以外,確定中標單位的;依法必須進行招標的項目在所有投標被評標小組否決后,自行確定中標單位的;
(六)招標管理辦公室、相關業(yè)務部門違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;
(七)其它違反國家有關律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。
第十章 資料管理
第四十三條 招標活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。招標管理辦公室負責招標資料的收集、整理、歸檔。具體如下:
(一)詢價組、質(zhì)量技術組向招標管理辦公室提交的書面意見,招標方案、招標文件;
(二)投標、開標簽到表,投標
單位技術(商務)標書、確認后的技術協(xié)議書、,各次報價文件,報價匯總表;
(三)評標記錄、評標標準、評分比較一覽表、評標匯總記錄、每次價格談判的記錄、廢標原因,澄清、說明、補正事項的紀要;
(四)中標通知書、所有有關招標的原始往來函件,招標小組記錄;
(五)開標記錄必須有投標代表和記錄人的簽字;
(六)評標報告、中標結果必須有評標小組成員的簽字;
(七)其它需要歸檔的資料。
第十一章 競爭性談判
第四十四條 適用范圍
(一)凡不符合招標條件的;
(二)經(jīng)二次招標未成功的;
(三)單一來源的項目;
(四)只有兩家投標潛在投標單位的。
第四十五條 操作及管理
適用競爭性談判的項目,由項目單位參照邀請招標規(guī)定程序?qū)徟?采用商談的方式組織競爭性談判。競爭性談判方式分技術談判和商務談判。
(一)技術談判由項目單位牽頭,調(diào)度管理部和投標單位共同進行協(xié)商,簽訂技術協(xié)議;
(二)商務談判按照資金量大小和分級管理權限組織實施。
第四十六條 競爭性談判參照招標程序執(zhí)行。投標單位要在報價單上明確項目名稱、規(guī)模、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價。
第四十七條 招標管理辦公室要做好“商談記錄” ,評委要在“商談記錄”上簽字。雙方代表對商談結果進行簽字確認。
第四十八條 競爭性談判結果的確認,按照標的金額大小,經(jīng)相關程序?qū)徟笊А?/p>
第十二章 附則
第四十九條 本辦法由企業(yè)發(fā)展部負責解釋。
第五十條 本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)及工貿(mào)公司相關規(guī)定執(zhí)行。
第3篇 分公司管理細則范文
分公司管理細則
分公司財務管理制度實施細則
第一章、 總 則
1.為保證分公司經(jīng)營各流程環(huán)節(jié)反映的真實、準確、及時、完整,保障分公司資產(chǎn)運營的安全、有效,明確各分公司財務代表崗位職責,正確履行財務代表業(yè)務及財務監(jiān)督、管理職能,特制定本細則條例。
第二章、財務代表崗位職責的劃定及實施
各分公司的財務代表屬總部直接派遣,業(yè)務上由總部營銷財務部直接負責,其崗位職責的確定、履行狀況考評、升降級及獎懲主要由營銷財務部負責實施,財務代表只在日常行政管理事務上接受分公司業(yè)務經(jīng)理管轄。
各分公司財務代表工作崗位職責主要有以下幾大類:
* 財務職能
資金收、付、存的管理及核算 分公司各項費用審核、報銷及核算 庫存收、發(fā)、存的管理及核算 增值稅專用發(fā)票的開具 分公司資產(chǎn)保全的管理監(jiān)控 工商、稅務、銀行、外部審計事宜的專項處理
* 銷售事務業(yè)務職能
銷售流程的操作及業(yè)務監(jiān)督 倉儲及物流配送的管理及監(jiān)控
* 行政輔助職能
第一節(jié)、財務代表財務職能
1.資金收、付、存的管理及核算
此處資金收、付:系指各分公司貨款回收及其他專項結算帳戶的資金收、付業(yè)務,嚴格執(zhí)行收支兩條線的原則,具體包括的日常操作內(nèi)容如下:
1.1銷售貨款的回收
1.1.1財務代表每月直接與客戶進行對賬,監(jiān)督銷售回款的進度。
日常銷售應收款回收應嚴格按照總部統(tǒng)一下達的客戶結算操作規(guī)定執(zhí)行。
所有銷售回款必須由客戶匯入分公司指定銀行賬戶,分公司任何人員不得以分公司日常內(nèi)務事宜 分公司業(yè)務經(jīng)理或財務代表休假期職責暫代的過渡 分公司業(yè)務經(jīng)理或財務代表職務交接中的清算 分公司業(yè)務經(jīng)理臨時交辦事宜
現(xiàn)金形式收取客戶貨款。
1.1.2確認回款后應按總部下達的會計核算規(guī)范進行帳務處理。
1.2匯付貨款回籠
1.2.1財務代表按照總部制定的貨款回籠操作規(guī)定,及時將貨款交付(或匯付)總公司, 每天對銀行賬戶資金進行跟蹤,當銀行存款資金累計達到5萬元時,必須及時匯付總公司。
月底軋帳日止必須將資金全部匯入總公司賬戶,賬戶余額不得超過5000元(只指現(xiàn)金、銀行存款,不含稅務專戶留存余額),確因臨時大額費用開支需超額留存資金的,必須由分公司業(yè)務經(jīng)理、財務代表共同提請報告上報總部審批后超額留存。
1.2.2 資金匯付總部賬戶后及時進行相關賬務處理,每月與總部營銷財務部進行資金往來賬戶的對賬。
1.3分公司資金的調(diào)配使用
由財務代表統(tǒng)籌分公司資金需求,每月20日之前提交次月資金需求計劃,交總部營銷財務部審核,由集團財務中心統(tǒng)一進行分公司資金需求的撥付,資金需求用于開支分公司房(倉)租、分公司運營費用、市內(nèi)中轉(zhuǎn)運輸費及力資費、業(yè)務人員差旅費、稅金等。
1.4費用開支
1.4.1各分公司的日常運營費用(包括分公司水電費、辦公費費、招待費、郵寄費、電話費等等),由財務代表按總公司制定的相關費用定額進行審核,交分公司經(jīng)理審批后進行報銷支付,超標費用不予報銷。
1.4.2 各分公司發(fā)生的支線運費(承運商至客戶)由客戶自行承擔,公司只承擔公司至中轉(zhuǎn)地的市內(nèi)運輸費用及相關勞務費用,具體參見分公司運費開支管理辦法
1.4.3 各分公司發(fā)生的房(倉)租費用必須取得正規(guī)發(fā)票(可由各地稅務機關代開房租發(fā)票),否則財務代表有權拒絕報銷。
1.4.4 業(yè)務人員差旅費報銷標準暫執(zhí)行目前營銷中心差旅費管理制度的規(guī)定,如有調(diào)整另行通知。
差旅費仍采取備用金的方式,原省區(qū)經(jīng)理與區(qū)域經(jīng)理單獨進行報銷與核算。
1.4.5 分公司人員工資及獎勵等由財務代表統(tǒng)一核算,提交總部營銷財務審核,各職能部門審批后,由集團財務中心單獨撥付資金,分公司方可支付。
1.4.6 經(jīng)手人填制報銷單,須填寫清晰,事由交待清楚,附件齊全,審核手續(xù)完備。
具體參見分公司費用開支管理規(guī)定
1.5零星借支
1.5.1各分公司正式員工因公可支取短期零星借款,費用發(fā)生后必須立即報銷。
非正式員工不得借支。
1.5.2各分公司業(yè)務人員違反公司財經(jīng)管理條例,向客戶借支的,財務代表不得默認抵沖客戶貨款,并應及時上報總部主管部門進行處理。
1.6資金核對及保管
1.6.1 對于客戶通過銀行轉(zhuǎn)帳結算辦理業(yè)務往來結算的,必須在客戶使用的銀行轉(zhuǎn)帳結算方式到達期限
內(nèi)及時進行查詢、確認;對使用支票結算的,還應通過“倒進帳”的辦法進行貨款確認。
1.6.2 分公司現(xiàn)金庫存余額原則上不得超過2000元。
現(xiàn)金及支票必須放入分公司保險柜進行保管,保險柜密碼由財務代表掌握。
凡違反資金留存規(guī)定造成現(xiàn)金或支票被盜、遺失的,一律由財務代表承擔經(jīng)濟損失。
1.6.3 財務代表必須做好現(xiàn)金及銀行日記賬,每月底與銀行賬單進行對賬,做好銀行余額調(diào)節(jié)表。
1.7財務核算、財務報表的填制、保管及審計
1.7.1財務代表按照總部統(tǒng)一下達的財務核算規(guī)范進行分公司各種業(yè)務的賬務處理,
1.7.2財務代表按時出具財務報表,做好財務分析,對外提供的財務報表必須經(jīng)過總部營銷財務審核方可對外報送。
1.7.3 總部營銷財務部或集團財務中心將定期和不定期對分公司財務核算和各種報銷業(yè)務進行審計查詢。
2.庫存收、發(fā)、存
此處的庫存收、發(fā):系指各分公司倉庫貨物的收貨、銷售發(fā)貨。
各分公司財務代表負責總公司發(fā)往分公司貨品及客戶退回分公司貨品的收驗;分公司發(fā)往本業(yè)務區(qū)域內(nèi)客戶貨品的核發(fā)。
具體包括的日常操作及核算內(nèi)容如下:
2.1 貨物驗收
2.1.1各分公司財務代表根據(jù)總公司物流部門《銷售出庫單》上注明的品種、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等與實際收到入庫實物進行認真核對,并k3分銷系統(tǒng)里辦理入庫手續(xù),及時更新“存貨明細帳”。
2.1.2如發(fā)現(xiàn)實際驗收入庫的貨品的品種、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額與《發(fā)貨結算單》有差異時,應嚴格按照總部有關管理規(guī)定進行處理,同時應及時上報總部相關主管部門。
2.2銷售發(fā)貨
2.2.1各分公司財務代表根據(jù)分公司業(yè)務區(qū)域各客戶的“貨物需求訂單”,按照銷售管理流程認真辦理相關校驗手續(xù),校驗發(fā)貨品種、規(guī)格、數(shù)量、收貨單位、開票日期、制單人、簽批等,做到手續(xù)完備,真實準確。
2.2.2對于前期留有大額應收款而無法按公司規(guī)定予以清結的客戶訂單,財務代表應嚴格按照總部下達的相關管理規(guī)定進行控制貨物配發(fā)處理。
2.2.3對于已經(jīng)開具《銷售出庫單》,并進行了銷售核算的客戶訂單,財務代表必須及時辦理貨物出庫手續(xù),不得以任何借口留庫不發(fā)、任意調(diào)換。
2.3客戶退、換貨
2.3.1客戶退換貨必須經(jīng)過總部相關部門核準,經(jīng)總部核準同意接受的客戶退、換貨,財務代表應及時對客戶退回的貨物進行清點,并盡可能進行配袋、配箱、更新配件等修理、修復工作。
2.3.2對于質(zhì)量已完全破損的貨物,財務代表應及時按總部的有關管理規(guī)定進行殘次品的核算、登記、分類保管處理。
2.3.3對于在清點驗收過程中發(fā)現(xiàn)的非分公司貨物,一律不得認同沖抵客戶應收款項,并及時告之客戶。
2.3.4所有客戶的退、換貨都必須嚴格按照公司的有關規(guī)定,扣除客戶前期已享受的各種優(yōu)惠、返利政策。
2.4 各分公司之間調(diào)換貨
2.4.1 各分公司之間如確有需要可以進行調(diào)、換貨,但必須經(jīng)過總部審批同意方可進行,不得私自協(xié)商自主處理。
2.5貨物盤存
2.5.1各分公司財務代表應對分公司倉庫在庫貨物進行定期與不定期盤存,對庫存品種、規(guī)格、數(shù)量做到胸中有數(shù),及時掌握存貨結構動態(tài)變化,并為分公司的貨物訂單上報提供依據(jù)。
每月終了定期進行存貨盤點,并編制《庫存商品盤存報告表》,對短少、殘次品、退回貨品、樣品等按總部統(tǒng)一規(guī)定進行填報匯總統(tǒng)計,在盤點結存數(shù)中要注明殘次、銷貨退回、樣品等非正常存貨數(shù)量,確保存貨的安全與完整。
2.5.2對帳:倉庫帳目須日清月結。
根據(jù)收貨發(fā)貨單據(jù)隨收隨入庫,隨發(fā)隨銷庫,及時登帳,并及時結出余額,定期將實存與帳存清查核對,收、發(fā)、存與總公司帳務進行核對。
2.5.3各分公司發(fā)生的貨物盤虧、短少等損失,經(jīng)核實查證的,無條件由財務代表承擔80%,分公司業(yè)務經(jīng)理承擔20%的連帶責任
2.5.4 總部營銷財務部將定期和不定期對分公司在庫貨物進行實地抽查,帳實核對,發(fā)現(xiàn)異常將按照2.5.3條進行處罰。
3.增值稅專用發(fā)票的開具
具體參見增值稅發(fā)票管理規(guī)定
4.資產(chǎn)保全的管理監(jiān)控
各分公司財務代表資產(chǎn)保全的管理監(jiān)控所涉及的范圍為:資產(chǎn)的購置、領用、維護、保管;資產(chǎn)的報廢及更新。
此處資產(chǎn)的購置、領用、維護、保管:系指各分公司經(jīng)總部核準發(fā)生的大額資產(chǎn)購置開支(資產(chǎn)單價在500元以上或批次500元以上的)以及資產(chǎn)的日常使用、維護、保管責任的落實。
具體包括的日常操作及管理監(jiān)控內(nèi)容如下:
4.1資產(chǎn)的購置
4.1.1各分公司的資產(chǎn)購置發(fā)生按總部下達的專項管理規(guī)定進行操作,凡未經(jīng)核準的不得支出。
4.1.2對添置的資產(chǎn)必須按總部統(tǒng)一規(guī)定分類做好資產(chǎn)登記,并以正式的發(fā)票作為報銷入帳核算的依據(jù)。
在發(fā)票背面必須注明購置經(jīng)辦人、數(shù)量、品名、單價、實際購置時間,否則一律視同無票報銷處理。
4.2資產(chǎn)的領用、維護、保管
4.2.1屬于公用性質(zhì)的辦公、生活類資產(chǎn)(如微機及外設設備、傳真機、空調(diào)、電視、熱水器、灶具、餐5.2專項工商、稅務事宜的辦理
此處的專項工商、稅務事宜的辦理:系指各分公司因經(jīng)營執(zhí)照上有關經(jīng)營地址、法人、注冊資本、電話、銀行帳號、經(jīng)營期限等內(nèi)容發(fā)生變更,需辦理的相關工商、稅務登記變更事宜;以及因工商、稅務專項審查事宜的辦理。
具體包括的日常操作內(nèi)容如下:
5.2.1各分公司因經(jīng)營執(zhí)照上有關經(jīng)營地址、法人、注冊資本、電話、銀行帳號、經(jīng)營期限等內(nèi)容發(fā)生變更,需辦理的相關工商、稅務登記變更事宜,由分公司財務代表按總部的統(tǒng)一部署計劃及國家有關政策、法規(guī)的規(guī)定進行辦理。
5.2.2工商、稅務、外部審計專項審查事宜的辦理。
由各分公司財務代表與總部營銷財務部取得聯(lián)系后,按統(tǒng)一的部署進行處理。
第二節(jié)、銷售事務業(yè)務職能
1. 倉庫產(chǎn)品庫存標準制定
1.1 倉庫庫存標準的確定
1.1.1 分公司財務代表根據(jù)分公司負責區(qū)域的銷售狀況、產(chǎn)品調(diào)撥周期等因素確定分公司倉庫產(chǎn)品庫存
標準。
1.1.2 分公司業(yè)務經(jīng)理對財務代表確定的庫存標準進行審核。
1.1.3 分公司業(yè)務經(jīng)理審核后報總部審批、備案,分公司財務代表按照審批后的庫存標準進行存貨。
1.2 倉庫庫存標準的變更
1.2.1 分公司財務代表根據(jù)實際需求可對分公司倉庫的庫存標準進行變更,分公司財務代表填寫倉庫庫
存標準變更申請報告,由分公司業(yè)務經(jīng)理進行審核。
1.2.2 分公司業(yè)務經(jīng)理審核后報總部審批、備案,分公司財務代表按照審批后的新的庫存標準進行存貨。
2. 倉庫租賃及承運商采購
2.1 分公司倉庫租賃
2.1.1 分公司財務代表根據(jù)庫存標準確定倉庫需求面積。
2.1.2 分公司財務代表結合當?shù)匚锪鞅憷约敖?jīng)濟性等原則為分公司倉庫進行選址。
2.1.3 分公司財務代表組織倉庫租賃的議價、談判、合同擬定工作,初步確定目標倉庫。
2.1.4 分公司業(yè)務經(jīng)理對倉庫地址、倉庫租賃價格、倉庫租用合同等進行審核。
2.1.5 分公司業(yè)務經(jīng)理審核后,報總部審批、備案,分公司財務代表按照總部審批后的結果進行合同簽
訂及倉庫使用等工作。
2.2 承運商采購
2.2.1 分公司財務代表根據(jù)實際發(fā)貨需求篩選承運商。
2.2.2 分公司財務代表組織承運商采購的議價、談判、合同擬定工作,初步確定目標承運商。
2.2.3 分公司業(yè)務經(jīng)理對運輸價格、運輸合同等進行審核。
2.2.4 分公司業(yè)務經(jīng)理審核后,報總部審批、備案,分公司財務代表按照審批后的結果進行合同簽訂及
發(fā)貨等工作。
2.3 搬運工采購
2.3.1 分公司財務代表根據(jù)實際業(yè)務需求采購當?shù)匕徇\工。
2.3.2 分公司業(yè)務經(jīng)理對搬運工的勞資費進行審核。
2.3.3 分公司業(yè)務經(jīng)理審核后,報總部審批、備案,分公司財務代表按照總部審批后的結果進行相關裝
卸及搬運工作。
3. 產(chǎn)品調(diào)撥
3.1 由公司總部至分公司倉庫的產(chǎn)品調(diào)撥
3.1.1 總部倉庫至各分公司倉庫產(chǎn)品調(diào)撥起運量:銷售強勢地區(qū)為600件,銷售弱勢地區(qū)為400件。
3.1.2 分公司財務代表結合分公司輻射區(qū)域的銷售狀況、分公司倉庫產(chǎn)品庫存狀況、公司的各種營銷政
策對未來銷售走勢的影響等因素向總部上報產(chǎn)品需求計劃。
3.1.3 總部根據(jù)各分公司倉庫存標準、總倉庫存及近期的生產(chǎn)計劃等因素對分倉所下達的需求計劃進行
審核。
3.1.4 總部審核后,由基地物流部安排車輛運輸并制定對應的流轉(zhuǎn)單據(jù)。
3.2 分倉之間的產(chǎn)品調(diào)撥
3.2.1 各分公司由于相互之間的業(yè)務需求需要對分公司倉庫的產(chǎn)品進行調(diào)撥時,由需求方分公司財務代
表下達需求計劃。
3.2.2 需求方分公司業(yè)務經(jīng)理對需求計劃進行審核。
3.2.3 分公司業(yè)務經(jīng)理審核后報總部審批、備案,并將指令傳達至供應方分公司財務代表。
3.2.4 供應方分公司財務代表根據(jù)指令組織發(fā)貨。
3.2.5 業(yè)務發(fā)生后,雙方分公司財務代表在k3系統(tǒng)上進行出、入庫的賬務處理。
4. 收貨及入庫管理
4.1 貨物驗收
4.1.1 分公司財務代表根據(jù)出入庫單據(jù)上的產(chǎn)品品種、數(shù)量等與實際到貨產(chǎn)品進行核對。
4.1.2 分公司財務代表核對確認后,簽收相關單據(jù)。
4.2 貨物入庫管理
4.2.1 分公司財務代表完成貨物驗收手續(xù)后,組織搬運工報關員等將來貨按類別存儲到對應區(qū)域。
4.2.2 產(chǎn)品實物入庫后,分公司財務代表在k3系統(tǒng)辦理相關的入庫手續(xù),并登記倉庫產(chǎn)品入庫明細臺賬。
5. 庫存管理
5.1 倉庫儲位布局
5.1.1 分公司財務代表存儲產(chǎn)品結構進行分析,合理安排產(chǎn)品存儲區(qū)域。
5.1.2 分公司財務代表根據(jù)倉庫結構,倉庫面積,設計消防安全通道及裝卸通道。
5.1.3 統(tǒng)籌安排,提高倉庫單位面積利用率。
5.2 盤點
5.2.1 分公司財務代表不定期對倉庫進行盤點。
5.2.2 盤點結束后,填寫盤點結果分析表。
5.2.3 分公司業(yè)務經(jīng)理對盤點結果進行檢核。
5.2.4 分公司財務代表積極配合總部組織的年終盤點或抽查盤點工作。
5.3 庫存周轉(zhuǎn)率控制
5.3.1 分公司財務代表每月底對倉庫產(chǎn)品庫存周轉(zhuǎn)率進行分析,并將分析結果報總部。
5.3.2 總部對分公司倉庫的周轉(zhuǎn)率進行匯總備案,并提出相應的改進方案。
5.3.3 分公司財務代表積極配合總部及其他相關部門,提高倉庫庫存周轉(zhuǎn)率。
6. 訂單業(yè)務及客戶管理
6.1 客戶管理
6.1.1 分公司業(yè)務經(jīng)理開發(fā)新客戶后,客戶資料報總部審批。
6.1.2 總部審批后,由總部客戶部將客戶資料錄入k3系統(tǒng)。
6.2 訂單業(yè)務
6.2.1 分公司業(yè)務經(jīng)理將客戶訂單傳至分公司財務代表。
6.2.2 分公司財務代表將客戶訂單錄入k3系統(tǒng),并進行庫存審核及下推。
6.2.3 分倉財務代表配合銷售部門需求,變更訂單需求。
7. 發(fā)貨、運輸跟蹤、運費結算及臺賬登錄
7.1 發(fā)貨原則
7.1.1 單個客戶單次發(fā)貨批量大于200件(含200件)的,由武漢總倉直接發(fā)往客戶。
7.1.2 單個客戶單次發(fā)貨批量小于200件的,由對應分倉組織發(fā)貨。
7.2 接單及發(fā)貨
7.2.1 分公司財務代表在每日在k3系統(tǒng)中查詢發(fā)貨通知單。
7.2.2 分公司財務代表打印單據(jù),并安排車輛運輸。
7.2.3 貨物裝車后,制定對應的運費結算單,并登錄臺賬。
7.2.4 發(fā)貨業(yè)務實際發(fā)生后,分公司業(yè)務經(jīng)理在k3系統(tǒng)上作出庫賬務處理。
7.3 運輸在途時間及運輸狀況跟蹤
7.3.1 運輸在途時間:市內(nèi)運輸在途時間為24小時,周邊城市運輸在途時間為48小時,部分偏遠地區(qū)
運輸在途時間為72小時。
7.3.2 分公司財務代表對運輸狀況進行跟蹤,及時處理運輸過程中的異常狀況。
7.4 月度報表及臺賬核對
7.4.1 分公司財務代表及時登錄倉庫收發(fā)存報表、運輸臺賬,并定期將報表傳至總部進行審核。
7.4.2 分公司財務代表在月底與總部進行各類報表的核對工作。
8. 客戶退換貨及后續(xù)處理
8.1 客戶退換貨
8.1.1 分公司財務代表根據(jù)總部相關報告及單據(jù)安排客戶退換貨工作。
8.1.2 分公司財務代表根據(jù)單據(jù)對退貨產(chǎn)品進行驗收、整理。
8.1.3 退換貨工作完成后,在k3系統(tǒng)上作出入庫賬務處理。
8.2 后續(xù)處理
8.2.1 由分公司業(yè)務經(jīng)理協(xié)調(diào)其他客戶消化處理。
8.2.2 由分公司財務代表協(xié)調(diào)退回總倉進行返工處理。
8.2.3 由分公司財務代表協(xié)調(diào)調(diào)撥至其他倉庫由其他區(qū)域客戶進行消化處理。
第三節(jié)、行政輔助支持
各分公司財務代表行政輔助事宜所涉及的范圍為:
1.內(nèi)務職責
此處的內(nèi)務系指各分公司勤雜人員的事務管理、工作安排及分公司生活資產(chǎn)的使用、管理、人員的考勤記錄。
各分公司財務代表協(xié)助經(jīng)理解決分公司內(nèi)勤事務的安排。
1.1各分公司勤雜人員聘用、更換事宜由經(jīng)理進行,財務代表負責與分公司經(jīng)理共同提請申請報告,上報總部核準后執(zhí)行。
勤雜人員的聘用待遇按總部的統(tǒng)一核定標準執(zhí)行。
勤雜人員日常工作范圍、要求及時間由分公司業(yè)務經(jīng)理根據(jù)總部的統(tǒng)一要求進行安排;財務代表負責與其核對分公司人員日常生活開支帳目。
1.2分公司生活資產(chǎn)的使用、管理按資產(chǎn)領用、保管的責任劃分進行管理,財務代表承擔日常管理督促職責。
1.3財務代表承擔對分公司正式員工出勤記錄職責。
包括外勤出差、休假、調(diào)出及調(diào)入的詳細記錄。
2.休假期職責暫代的過渡
此處休假期職責暫代的過渡系指各分公司業(yè)務經(jīng)理回漢會議期間經(jīng)總部核準,同意由財務代表對指定事務的代行管理、工作安排。
或指財務代表休假期間,相關職責的暫行移交至分公司經(jīng)理實施。
2.1各分公司業(yè)務經(jīng)理休假期間由財務代表代行的職責僅限于分公司日常事務范圍:客戶接單的審核,總部訂單的上報、業(yè)務人員貨款回收的督促、接待客戶來訪等。
2.2暫代期間如業(yè)務活動發(fā)生臨時突發(fā)性事項,超越執(zhí)行權限范圍的,財務代表應及時與分公司經(jīng)理取得聯(lián)系,不得擅自做主,或隱瞞不報。
2.3財務代表在休假前必須就管理的分公司倉庫、現(xiàn)金、銀行、應收往來等經(jīng)營性業(yè)務資產(chǎn)與分公司經(jīng)理進行帳、實清點交接,并簽字認可落實。
并告之銀行匯款手續(xù)及辦理注意事項。
財務代表休假離開公司期間,所在公司費用報銷暫行停止。
財務代表休假完畢回到分公司后,必須首先對各項經(jīng)營性資產(chǎn)進行實地清盤和確認,并收集離崗期間分公司所有業(yè)務單據(jù)進行復查。
如發(fā)現(xiàn)重大差異的,除及時進行徹底復查清帳外,還應及時上報總部主管部門進行處理。
2.4以上休假均為公司統(tǒng)一安排的國家法定節(jié)假日休假,以及經(jīng)總部核準的個人探、喪、病、事假。
在統(tǒng)一休假安排期外,未經(jīng)總部核準的休假,一律視同無效休假。
在此期間有關人員未經(jīng)總部核準,擅自進行的暫代職責交接一律無效。
如發(fā)生經(jīng)濟損失,由擅自交接的雙方承擔。
第三章、其 他
1.本條例由營銷財務部負責解釋、實施,如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)有確需調(diào)整之處的,另行下達書面調(diào)整通知。
3.本條例自正式簽發(fā)之日起生效實施。
分公司財務管理制度測試題
1、 簡述分公司財務代表的主要崗位職責及需要注意的問題。
第4篇 某公司檔案管理細則
公司檔案管理細則
1.總則
1.1 為加強民營企業(yè)檔案工作,規(guī)范民營企業(yè)檔案管理行為,促進檔案工作為民營企業(yè)各項工作服務,依據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《吉林省檔案條例》和《企業(yè)檔案管理規(guī)定》,制定本細則。
1.2本細則所稱的民營企業(yè)檔案,是指民營企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營等各項活動中形成的具有保存價值的各種載體形式的真實記錄。
1.3民營企業(yè)檔案工作是民營企業(yè)管理的重要基礎。
民營企業(yè)檔案是民營企業(yè)信息資源的有機組成部分,是體現(xiàn)民營企業(yè)歷史真實面貌、維護民營企業(yè)合法權益的有效依據(jù)和憑證。
1.4民營企業(yè)檔案屬企業(yè)所有,同時也是國家檔案的組成部分之一。
民營企業(yè)應認真貫徹執(zhí)行國家有關檔案工作的法律、法規(guī),依法管理本企業(yè)檔案,提高企業(yè)員工的檔案意識。
2.檔案管理體制
2.1民營企業(yè)應將檔案工作納入企業(yè)管理的議事日程之中,明確管理檔案的部門和人員,保持檔案人員的相對穩(wěn)定。
2.2民營企業(yè)負責檔案工作的部門應依法履行以下職責:
2.2.1制定本企業(yè)文件材料歸檔和檔案保管、利用、鑒定、銷毀、移交等有關規(guī)章制度;
2.2.2統(tǒng)籌規(guī)劃并負責本企業(yè)檔案的收集、整理、保管、鑒定、統(tǒng)計和提供利用工作;
2.2.3指導本企業(yè)各部門文件材料的形成、積累、整理和歸檔工作;
2.2.4監(jiān)督、指導本企業(yè)所屬機構的檔案工作;
2.3民營企業(yè)應建立檔案工作制度,主要包括立卷歸檔制度、檔案保管制度、檔案利用制度、檔案保密制度、檔案人員崗位責任制等。
2.4民營企業(yè)檔案人員應當忠于職守,遵紀守法,積極參加檔案部門主辦的業(yè)務培訓。
2.5民營企業(yè)檔案工作接受所在地檔案行政管理部門的依法監(jiān)督和指導。
3.文件材料的形成、整理與歸檔
3.1民營企業(yè)在籌備、成立、經(jīng)營、管理及產(chǎn)權變動過程中形成的具有保存價值的文件材料應列入歸檔范圍(見附件《民營企業(yè)文件材料分類及歸檔范圍》)。
企業(yè)文件材料的形成、積累、整理和歸檔工作要列入生產(chǎn)、技術、經(jīng)營等各項管理程序,列入生產(chǎn)、科研、基建和經(jīng)營等各項活動的工作計劃。
企業(yè)各部門應指定專人負責所形成的文件材料的收集、積累、整理,并按時向民營企業(yè)檔案部門歸檔。
3.2民營企業(yè)歸檔文件材料的來源:
3.2.1企業(yè)內(nèi)部形成的文件材料;
3.2.2企業(yè)所屬單位和派出機構應報本企業(yè)的文件材料;
3.2.3企業(yè)引進項目、外購設備等帶來的文件材料;
3.2.4企業(yè)投資的全資、控股、參股企業(yè)應向本企業(yè)提交的文件材料;
3.2.5企業(yè)參與的合作項目,合作單位按要求應向本企業(yè)提交的文件材料;
3.2.6企業(yè)執(zhí)行、辦理的外來文件材料。
3.3歸檔的文件材料包括紙質(zhì)、光盤、錄音帶、錄像帶、照片及底片、膠片、實物等各種載體形式。
3.4歸檔文件材料的整理
3.4.1民營企業(yè)在黨務工作、行政管理、生產(chǎn)技術管理、經(jīng)營管理等活動中形成的紙質(zhì)文件材料可依據(jù)《歸檔文件整理規(guī)則》進行整理;
3.4.2民營企業(yè)在產(chǎn)品、科研、設備、基建等方面形成的文件材料可依據(jù)《科學技術檔案案卷構成的一般要求》進行整理;
3.4.3會計文件材料可依據(jù)《會計檔案管理辦法》的要求進行整理;
3.4.4錄音帶、錄像帶、照片及底片、膠片等載體形式的文件材料可依據(jù)《聲像檔案管理辦法》的要求進行整理;
3.4.5民營企業(yè)在0a、cad、cam等系統(tǒng)中形成的電子文件材料可依據(jù)或參照《電子文件歸檔與電子檔案管理規(guī)范》、《cad電子文件光盤存儲、歸檔與檔案管理要求》等進行整理;
3.4.6民營企業(yè)在職工個人管理工作中形成的文件材料可依據(jù)《吉林省企業(yè)職工檔案管理辦法》的要求進行整理。
3.5歸檔時間
3.5.1管理性文件材料應在辦理完畢后的第二年上半年歸檔;
3.5.2企業(yè)產(chǎn)品、科研課題、基建項目、業(yè)務項目等文件材料應在其項目鑒定、竣工或財務決算后三個月內(nèi)歸檔,周期長的可分階段、單項或按專業(yè)進行歸檔;
3.5.3會計文件材料在會計年度終了一年后歸檔;
3.5.4外購設備文件材料及引進項目的文件材料應在開箱驗收或接收后即時登記,安裝調(diào)試后歸檔;
3.5.5錄音帶、錄像帶、照片及底片、膠片、實物等形式的文件材料應在工作結束后及時歸檔;
3.5.6電子文件邏輯歸檔適時進行,物理歸檔與紙質(zhì)文件歸檔時間一致;
3.5.7下列文件材料應隨時歸檔:
3.5.7.1已歸檔的文件材料出現(xiàn)變更、修改、補充等情況后,新形成的文件材料;
3.5.7.2企業(yè)職工外出參加公務活動以及企業(yè)在臨時活動中形成的文件材料;
3.5.7.3企業(yè)內(nèi)部機構變動和職工調(diào)動、離崗時留在部門或個人手中的文件材料;
3.5.7.4企業(yè)在資產(chǎn)與產(chǎn)權變動過程中形成的文件材料。
3.6歸檔要求
3.6.1整理歸檔的文件材料應遵循文件材料形成規(guī)律,保持有機聯(lián)系,做到齊全、完整、準確、系統(tǒng)。
3.6.2歸檔的文件材料應為原件,一般一式一份。
重要的、利用頻繁的和有專門需要的可適當增加份數(shù)。
歸檔文件材料的載體和字跡應符合耐久性要求。
文件材料歸檔后不得更改。
3.6.3民營企業(yè)各部門向檔案部門移交歸檔文件時,應編制移交清冊,并由部門負責人簽字核準。
民營企業(yè)檔案部門接收歸檔文件材料時,應認真檢查歸檔文件材料的質(zhì)量,核對移交清冊,履行交接手續(xù),移交清冊各留一份以備查考。
4.檔案的管理,民營企業(yè)檔案部門應按時接收應歸檔的各類文件材料,通過科學分類、排列、編目,對全部檔案進行有序化管理。
4.1檔案的分類、排列、編目
4.1.1民營企業(yè)應根據(jù)本單位檔案內(nèi)容和載體形式等實際情況,制定統(tǒng)一的分類方案(可參照附件《民營企業(yè)文件材料分類及歸檔范圍》),分類應保持前后一致,不能隨意變動。
4.1.2民營企業(yè)檔案應按類別分別排列。
案卷排列時應遵循文件材料的形成規(guī)律,便于保管和利用。
4.1.3按照案卷的排列順序編制卷號,固定案卷位置。
同一門類內(nèi)案卷不能出現(xiàn)重號現(xiàn)象。
4.1.4照片、實物、磁性載體等文件材料按照分類方案,與紙質(zhì)文件材料一同排列、編號,存放時可根據(jù)保管需要異地保存。
4.2根據(jù)檔案分類情況,編制檔案分類目錄。
4.3檔案的保管
4.3.1民營企業(yè)應根據(jù)保存檔案資料的數(shù)量,設立必需的專用檔案庫房,采取有效措施對檔案進行安全保管。
并切實加強對知識產(chǎn)權檔案和涉及商業(yè)秘密檔案的管理。
4.3.2民營企業(yè)可設立綜合檔案室對企業(yè)各類檔案實體實行集中統(tǒng)一管理,也可根據(jù)企業(yè)實際情況設立專門檔案室,對會計、產(chǎn)品、科研、人事等檔案實體實行分室管理。
4.3.3檔案庫房應具備良好的衛(wèi)生環(huán)境和防盜、防火、防光、防潮、防塵、防有害生物和防污染等安全措施。
4.3.4保管錄音帶、錄像帶等磁性載體文件材料應符合防磁要求。
4.3.5檔案人員要定期進行庫藏檔案的清理核對工作,做到帳、物相符。
對破損或載體變質(zhì)的檔案,要及時進行修補和復制。
4.4檔案鑒定
4.4.1民營企業(yè)應根據(jù)有關規(guī)定,制定本企業(yè)檔案保管期限表,確定檔案保管期限,劃定檔案密級。
4.4.2要定期對保管期限已滿的檔案進行鑒定。
鑒定工作要組織由企業(yè)領導、專業(yè)技術人員和檔案人員參加的鑒定小組,直接對檔案進行鑒定。
每次鑒定要寫出鑒定報告,在保管單位備考表中注明鑒定意見,由小組負責人簽名,并注明鑒定日期。
4.4.3經(jīng)過鑒定的檔案要達到保管期限劃定準確、保管單位質(zhì)量達到標準規(guī)定。
鑒定中如發(fā)現(xiàn)檔案保管期限劃定不準確、檔案不完整,企業(yè)應及時責成有關部門和人員負責修改、補充。
4.4.4銷毀檔案必須嚴格掌握,慎重從事,銷毀前要造具清冊,提出銷毀報告,經(jīng)企業(yè)法人批準后,進行監(jiān)銷。
銷毀檔案要嚴格執(zhí)行保密規(guī)定。
4.5檔案統(tǒng)計
4.5.1企業(yè)檔案管理要建立健全統(tǒng)計工作,統(tǒng)計數(shù)據(jù)以原始記錄為依據(jù),做到準確、可靠。
4.5.2檔案統(tǒng)計要有檔案管理設施、設備統(tǒng)計,檔案人員統(tǒng)計,檔案數(shù)量統(tǒng)計,檔案提供利用及其效果統(tǒng)計等。
4.6民營企業(yè)檔案現(xiàn)代化應與企業(yè)信息化建設同步發(fā)展。
民營企業(yè)可為檔案部門配備相應的現(xiàn)代化管理設備和科學的管理軟件,提供技術支持,不斷提高檔案的現(xiàn)代化管理水平。
4.7民營企業(yè)發(fā)生資產(chǎn)與產(chǎn)權變動,應參照國家有關規(guī)定,做好檔案處置工作。
5.檔案的利用
5.1民營企業(yè)檔案部門應積極做好檔案的提供利用工作,通過開架閱覽、編寫全宗介紹、組織沿革、大事記、各類專題匯編以及建立企業(yè)專題檔案信息數(shù)據(jù)庫等形式,為企業(yè)提供及時、有效的服務。
5.2企業(yè)檔案開發(fā)與利用,必須嚴格執(zhí)行保密制度。
6.1獎勵與處罰
6.1民營企業(yè)應對在企業(yè)檔案工作中做出突出貢獻的人員給予表彰和獎勵。
6.2民營企業(yè)應建立檔案工作責任追究制度,對不按規(guī)定歸檔而造成文件材料損失的,或?qū)n案進行涂改、抽換、偽造、盜竊、隱匿和擅自銷毀而造成檔案丟失或損壞的直接責任者,依法進行處理。
7.附則
7.1本細則由吉林省檔案局負責解釋。
7.2本細則自發(fā)布之日起施行。
第5篇 石油銷售公司建設項目工程質(zhì)量管理細則
石油銷售公司建設項目工程質(zhì)量管理辦法(試行)
第一章 總則
第一條為了加強石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')建設項目工程質(zhì)量管理,規(guī)范工程質(zhì)量行為,理順工程質(zhì)量管理關系,明確工程質(zhì)量管理職責,確保建設項目工程質(zhì)量,根據(jù)相關法規(guī),結合公司建設項目實際,參照產(chǎn)品經(jīng)銷公司《建設項目工程質(zhì)量管理辦法》,制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司的新建、擴建、改建、遷建等建設項目(以下簡稱'建設項目')的工程質(zhì)量管理工作。
第三條建設項目工程質(zhì)量管理(以下簡稱'工程質(zhì)量管理')貫穿項目建議書、可行性研究、工程勘察、工程設計、物資采購、施工、監(jiān)理、調(diào)試、試生產(chǎn)、驗收、保修期等建設全過程。
第四條工程質(zhì)量管理應堅持預防為主的原則,重點做好事前控制和事中控制,加強過程管理和中間環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢查和控制。
第五條建設項目應按照國家規(guī)定的基本建設程序組織工程建設,堅持先勘察、后設計、再施工的原則。嚴禁邊勘察、邊設計、邊施工。
第二章 組織機構及職責
第六條公司綜合辦公室是公司工程質(zhì)量管理的主管部門,主要職責如下:
(一)貫徹執(zhí)行國家、集團、產(chǎn)品經(jīng)銷公司有關工程質(zhì)量管理的法律、法規(guī)、方針、政策并監(jiān)督各部室貫徹落實;
(二)負責制定完善公司工程質(zhì)量管理制度,并監(jiān)督各部室執(zhí)行;
(三)組織公司項目工程質(zhì)量管理目標的上報、審核,并督促、檢查;
(四)組織開展建設項目工程質(zhì)量檢查、考核;
(五)組織一般及以上工程質(zhì)量事故的調(diào)查并提出處理意見;
(六)組織公司項目預驗收工作。
第七條綜合辦公室亦是工程質(zhì)量管理的實施機構,主要職責如下:
(一)負責建立健全公司的質(zhì)量管理體系,推動質(zhì)量管理體系的運行并持續(xù)優(yōu)化完善;
(二)按國家、集團公司和產(chǎn)品經(jīng)銷公司的規(guī)定審查監(jiān)理、勘察、設計、施工(包括工程總承包)、供貨等單位資質(zhì)、業(yè)績;
(二)負責組織編制項目建議書、可行性研究、基礎設計(包括重大項目總體設計)、詳細設計(施工圖設計),制訂建設項目工程質(zhì)量目標以及實施計劃,并按權限審批、報批或者報備;
(三)接受集團公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司以及政府(建設、環(huán)境保護、安全、消防等)、行業(yè)(石油化工、公路、鐵路、電力等)主管部門的質(zhì)量檢查,對查出的問題進行整改;
(四)負責組織建設項目施工圖會審、設計技術交底;
(五)負責工程質(zhì)量問題及工程質(zhì)量輕微事故調(diào)查處理;
(六)負責所購設備、物資的檢查驗收工作;
(七)其他的工程質(zhì)量管理實施工作。
第八條公司相關部門在其職責范圍內(nèi),協(xié)助公司綜合辦公室開展工程質(zhì)量管理工作。
第三章 工程質(zhì)量控制
第九條工程質(zhì)量控制是為了保證工程質(zhì)量滿足規(guī)范標準以及合同所采取的一系列措施、方法和手段。根據(jù)項目建設實施過程,建設項目工程質(zhì)量控制分為勘察設計質(zhì)量控制、工程施工質(zhì)量控制、工程驗收質(zhì)量控制三個階段。
第十條勘察設計階段的質(zhì)量控制要點如下:
(一)勘察質(zhì)量控制要點:公司審查勘察單位的資質(zhì)等級和相關業(yè)績,以及主要技術人員職業(yè)資格是否符合本項目的要求,審查質(zhì)量管理體系建立與運行情況,審查勘察現(xiàn)場作業(yè)是否按照有關操作規(guī)程進行并有完備的印證記錄,審查勘察成果是否滿足國家行業(yè)法規(guī)以及技術標準,是否真實、準確。
(二)設計質(zhì)量控制要點:公司綜合辦公室按照權限,審查設計單位的資質(zhì)等級和相關業(yè)績,以及主要技術人員職業(yè)資格是否符合項目的要求,審查設計文件是否符合國家、集團及行業(yè)規(guī)范規(guī)定的內(nèi)容和深度要求,審查改變設計標準、總體布局、建筑主體結構、建筑規(guī)模、主裝置能力或引起總投資增減大于5%的重要設計變更是否報原設計審批部門審查核準后實施。
1. 項目建議書:重點審查項目建設的必要性、市場分析與預測、產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模和廠址環(huán)境、主要原材料的來源和其他建設條件、項目建設與運營方案、投資初步估算、資金籌措、經(jīng)濟效益的初步分析、環(huán)境影響的初步分析、投資風險的初步分析等;
2. 可行性研究:重點審查建設的可行性、產(chǎn)品市場分析與預測、建設規(guī)模與產(chǎn)品方案、工藝技術方案、主要設備選擇、總平面布置、投資估算、資金籌措及融資方案、財務分析、資源利用效率分析、土地利用及移民搬遷安置方案、勞動安全衛(wèi)生、環(huán)境影響評價、風險分析與不確定性分析等;
3. 基礎設計:重點審查基礎設計是否能夠滿足開展詳細設計、長周期設備訂貨以及工程總承包的深度要求,主要包括:技術經(jīng)濟、總圖運輸、工藝及系統(tǒng)、公用工程、各專業(yè)主要設計方案(建筑、結構、給排水、電氣儀表、暖通、儲運等)、主要工程量、主要設備和材料明細表、(消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、節(jié)能)專篇、投資概算(建設工程費、設備購置費、安裝工程費、其他費用、預備費、建設期利息和流動資金等);
4. 施工圖設計:公司報建設行政主管部門,委托依法認定的設計審查機構,對設計圖的結構安全和強制性標準、規(guī)范執(zhí)行情況進行審查;
5. 開工階段:按照公司《投資管理辦法》的有關規(guī)定,嚴格審查開工必須具備的各項條件,不具備開工條件的建設項目一律不得批準開工。
第十一條工程施工階段是形成工程實體質(zhì)量的決定性階段,施工過程中的質(zhì)量控制要點如下:
(一)公司在領取施工許可證或者開工報告前,應按照國家和屬地有關規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù),由建設行政主管部門委托的工程質(zhì)量監(jiān)督機構對工程質(zhì)量進行監(jiān)督;
(二)綜合辦公室及監(jiān)理單位組織有關會議,在施工前審查施工單位的施工組織設計、質(zhì)量計劃(質(zhì)量目標、組織機構及人員、過程質(zhì)量控制的手段和方法);
(三)施工單位設置的質(zhì)量控制點:關鍵工序、關鍵部位、隱蔽工程、技術難度大或者施工復雜的工序或部位、對后續(xù)工序質(zhì)量有重大影響的工序或部位、采用新技術、新工藝、新材料的部位、重大設備吊裝等;
(四)作業(yè)技術交底的控制:質(zhì)量控制點施工前,施工單位要將技術交底書報監(jiān)理工程師審查,內(nèi)容包括施工方法、質(zhì)量要求和驗收標準、施工過程中注意事項、防范出現(xiàn)事故的措施和應急方案等;
(五)材料、構配件和設備的質(zhì)量控制:進場材料、構配件和設備在進場前,施工單位應向監(jiān)理單位提交《材料、構配件、設備報驗表》,經(jīng)監(jiān)理工程師和公司質(zhì)檢人員審查并確認合格后,方能進場;
(六)現(xiàn)場施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查:監(jiān)理單位采取旁站、巡視和平行檢驗等方式,在施工現(xiàn)場對質(zhì)量控制點進行過程中監(jiān)督和控制,確保使用材料和工藝過程的質(zhì)量;
(七)
隱蔽工程的驗收:施工單位完成隱蔽工程后,先進行自檢,合格后向監(jiān)理單位進行報驗(報驗申請表),監(jiān)理單位現(xiàn)場檢查合格后,在隱蔽工程檢查記錄(或報驗申請表)上簽字后,施工單位方可進行隱蔽、覆蓋,進入下一道工序施工;
(八)檢驗批、分項、分部和單位工程的驗收:施工單位完成檢驗批、分項、分部和單位工程后,先進行自檢,合格后向監(jiān)理單位進行報驗(報驗申請表),并逐級進行工程質(zhì)量驗收(必要時質(zhì)監(jiān)、勘察、設計單位參加),在驗收合格后履行簽字手續(xù)。
第十二條建設項目驗收階段的質(zhì)量控制主要如下:
(一)預驗收工作:按照公司《建設項目驗收管理辦法》的有關規(guī)定,組織建設項目的預驗收工作,不符合要求的,不得通過預驗收;對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題必須要求限期整改,整改完成后,提交整改報告。
(二)竣工驗收工作:工程竣工后,施工單位先進行自檢,自檢合格后,由監(jiān)理單位進行竣工初檢,初檢合格后,由公司按照公司《建設項目驗收管理辦法》的要求和程序,組織建設項目的竣工驗收。
第十三條公司綜合辦公室在項目建設實施過程中的質(zhì)量控制:
(一)檢查監(jiān)理、勘察、設計、施工等單位的質(zhì)量管理體系建立及運行情況(包括組織機構、人員配備、規(guī)章制度、檢測設備等);
(二)檢查監(jiān)理、勘察、設計、施工、供貨等單位的質(zhì)量管理職責是否落實,質(zhì)量管理目標是否批復,項目質(zhì)量是否處于受控狀態(tài);
(三)檢查監(jiān)理人員、施工單位等質(zhì)量管理人員,是否嚴格按照規(guī)范對隱蔽工程、關鍵部位和重要設備的進行質(zhì)量驗收,簽字手續(xù)是否完備等;
(四)檢查監(jiān)理人員、施工等單位的中間交接質(zhì)量和簽證等情況,查驗質(zhì)監(jiān)部門組織的工程質(zhì)量驗收情況,重點檢查存在的問題是否進行了整改;
(五)檢查工程質(zhì)量事故處理后的驗收情況,重點檢查事故原因是否查明,防止事故再次發(fā)生的措施是否落實,責任人是否處理,相關人員是否受到教育。
第十四條公司綜合辦公室按照權限負責項目調(diào)試、試生產(chǎn)、保修期等階段的工程質(zhì)量管理工作。
第十五條綜合辦公室應按以下規(guī)定向產(chǎn)品經(jīng)銷公司公司投資規(guī)劃部上報工程質(zhì)量報表、情況說明及總結:
(一)每月15日上報工程質(zhì)量情況,包括項目概況、進場材料設備驗收結果、建構筑物觀感質(zhì)量及分項、分部工程驗收評定結果;
(二)每年年底上報工程質(zhì)量總結,包括項目概況、進場材料設備驗收結果、建構筑物觀感質(zhì)量及單項驗收評定結果和項目的總體質(zhì)量評價。
第四章 工程質(zhì)量問題及事故處理
第十六條工程質(zhì)量問題是指工程質(zhì)量不合格,必須進行返修、加固或報廢處理,由此造成直接經(jīng)濟損失低于5萬的質(zhì)量問題。
第十七條工程質(zhì)量事故是指違反有關法律法規(guī)和工程建設標準,使工程產(chǎn)生結構安全、重要使用功能等方面的質(zhì)量缺陷,由此造成人身傷亡或者5萬元以上的重大經(jīng)濟損失的事故。
工程質(zhì)量事故分為以下5個等級:
(一)特別重大事故:造成30人以上(以上含本數(shù),下同)死亡,或者100人以上重傷,或者1億以上直接經(jīng)濟損失的事故;
(二)重大事故:造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重傷,或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟損失的事故;
(三)較大事故:造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重傷,或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故;
(四)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下3人以上重傷,或者100萬元以上1000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故;
(五)輕微事故:3人以下重傷,或者5萬以上100萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。
第十八條工程質(zhì)量問題以及輕微工程質(zhì)量事故由綜合辦公室進行調(diào)查處理,并將調(diào)查處理報告報產(chǎn)品經(jīng)銷公司備案。
第十九條一般及以上工程質(zhì)量事故發(fā)生后,公司應立即采取相應處理措施,并于40分鐘內(nèi)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司及項目所在地縣級以上政府主管部門報告。
第二十條公司在收到工程質(zhì)量事故報告后,由綜合辦公室上報上級主管部門,并組織相關人員成立事故調(diào)查小組,對質(zhì)量事故進行調(diào)查,形成調(diào)查處理報告。若有政府主管部門組織的事故調(diào)查組,公司事故調(diào)查小組配合調(diào)查,形成的調(diào)查處理報告,由公司相關會議審定后執(zhí)行。
工程質(zhì)量事故調(diào)查處理報告包括但不限于以下內(nèi)容:事故經(jīng)過;人員傷亡及直接經(jīng)濟損失;有關質(zhì)量檢測報告;事故發(fā)生原因及性質(zhì);事故責任認定和處理建議;事故的防范和整改措施。
第五章 工程質(zhì)量考核
第二十一條建設項目工程質(zhì)量納入公司年度目標責任考核,原則上工程質(zhì)量控制按一次驗收合格率100%、進行優(yōu)良評定的優(yōu)良品率不低于50%作為考核目標。
第二十二條未按工程質(zhì)量管理制度實施且造成質(zhì)量事故的,公司將根據(jù)損失程度和具體情節(jié),按照以下規(guī)定給予處分,情節(jié)嚴重并觸犯相關法律的,移交司法機關追究其法律責任。
(一)相關部門對質(zhì)量事故發(fā)生負有責任的,依照下列規(guī)定處以罰款:
1、發(fā)生一般事故的,處以10萬元以上20萬元以下的罰款;
2、發(fā)生較大事故的,處以20萬元以上50萬元以下的罰款;
3、發(fā)生重大事故的,處以50萬元以上200萬元以下的罰款;
4、發(fā)生特別重大事故的,處以200萬元以上500萬元以下的罰款。
(二)相關部門負責人對質(zhì)量事故發(fā)生負有責任的,依照下列規(guī)定處以罰款:
1、發(fā)生一般事故的,處以上一年年收入30%的罰款;
2、發(fā)生較大事故的,處以上一年年收入40%的罰款;
3、發(fā)生重大事故的,處以上一年年收入60%的罰款;
4、發(fā)生特別重大事故的,處以上一年年收入80%的罰款。
第六章 附則
第二十三條本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。
第6篇 地產(chǎn)公司現(xiàn)金管理細則辦法
現(xiàn)金管理細則:
1、現(xiàn)金的使用范圍:
包括支付員工個人的工資、津貼;支付個人的勞務報酬;根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的各種獎金;支付各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出;出差人員差旅費;結算起點在1000元以下的零星支出。
2、現(xiàn)金管理要求:
(1)庫存現(xiàn)金限額以銀行核定庫存現(xiàn)金額為限,存放現(xiàn)金必須使用保險柜,保險柜鑰匙由出納專人保管,保險柜密碼不得外泄,下班后密碼必須打亂。
(2)不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金。
(3)不準單位之間相互借用現(xiàn)金。
(4)不準慌報用途套取現(xiàn)金。
(5)不得將公款以個人名義存入銀行或保存賬外現(xiàn)金等各種形式的賬外公款。
(6)公司購置國家規(guī)定的社控商品必須采取轉(zhuǎn)賬方式,不得使用現(xiàn)金。
3、現(xiàn)金收付管理程序:
(1)任何現(xiàn)金形式的收付業(yè)務,財務人員要根據(jù)國家及公司的有關規(guī)定,進行認真審驗,對于超出標準和未經(jīng)批準開支的款項,一律不予報銷。
(2)報銷的憑證無論是外來原始發(fā)票還是本單位自制原始憑證,都必須內(nèi)容屬實、數(shù)字正確、手續(xù)完備,外來原始憑證必須有填發(fā)單位財務專用章,并在其背面左上角由上述規(guī)定的相關人員同意簽字后方可到財務部報銷。對于內(nèi)容不全、手續(xù)不齊、數(shù)字有差錯的發(fā)票(單據(jù))應予以退回,補填或更正;對于偽造或涂改的憑證應拒絕辦理。
(3)凡現(xiàn)金收入必須于當天送交銀行,不得在保險柜內(nèi)留存;公司財務部門支付現(xiàn)金,應從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取,不得坐支現(xiàn)金。
(4)日常零星支出需使用現(xiàn)金,可由經(jīng)辦人預先墊付,數(shù)額較大需借款的應填寫現(xiàn)金借款單,注明借款理由、金額,經(jīng)財務經(jīng)理和總經(jīng)理批準簽字后到財務部領取備用金,但應在三天內(nèi)歸還,可用發(fā)票報賬補齊或退回所借金額。
(5)公司職工因工出差借款要填寫一式二聯(lián)的借款單,注明出差事由、地點、金額經(jīng)總經(jīng)理批準簽字后到財務部領取備用金(大額出差借款,要提前三天通知財務部)。
(6)出差人員要于返回三日內(nèi)到財務部報銷沖賬,報銷時根據(jù)公司差旅費報銷標準,如實填寫“差旅費報銷單”,經(jīng)財務人員審核后,報總經(jīng)理批準簽字即可報賬。
(7)每筆現(xiàn)金收付后出納人必須立即在支出憑證上加蓋“現(xiàn)金收付訖”戳記,如是外來原始憑證,在付款前應在復核后的原始憑證背面加蓋現(xiàn)金付訖印章。
(8)設置“現(xiàn)金日記賬”,按照現(xiàn)金業(yè)務發(fā)生的先后順序逐筆序時登記。每日業(yè)務終了,必須結出現(xiàn)金日記賬余額并與實存現(xiàn)金進行核對,保證賬款相符;如發(fā)現(xiàn)不符,應及時查明原因,進行處理。
第7篇 某某分公司職業(yè)健康安全管理細則
總 則
第一條.為加強***分公司安全生產(chǎn)管理工作,改善勞動條件,保護員工在生產(chǎn)過程中的身心健康和企業(yè)財產(chǎn)安全,確保***施工順利進行。根據(jù)勞動保護的有關法令、法規(guī),結合***分公司的實際,特制定本制度。
第二條.分公司職業(yè)健康安全目標、指標:
(1)、安全檢查達標率100%
(2)、無重大火災事故
(3)、責任死亡事故為零,責任重傷事故為零
(4)、交通責任重傷(含以上)事故為零
第三條.***分公司的安全生產(chǎn)工作必須貫徹“安全第一,預防為主”的方針。
第四條.管理人員要堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則,生產(chǎn)要服從安全的需要,實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn),以期達到杜絕責任事故,減少意外事故發(fā)生。
第五條.本制度主要包括管理責任、管理規(guī)定、安全職責、安全操作補充規(guī)程和獎懲辦法。
一、 管 理 責 任
(一)、***分公司安全生產(chǎn)管理責任
第一條.***分公司總經(jīng)理是本公司安全生產(chǎn)第一責任人,全面負責***分公司的安全生產(chǎn)工作。
第二條.***分公司設一名專職安全員,負責處理本公司安全生產(chǎn)的日常事務。
第三條.***分公司維護和施工項目在組織設計時,必須保證安全技術和防護用品使用的準確性,同時嚴格控制常用工和臨時工人數(shù)的比例。(常用工指有一年以上或兩個工地以上施工經(jīng)驗并接受過安全教育的員工,臨時工指本工地臨時招收的雜工,包括有一個工地施工經(jīng)歷的員工)
第四條.***分公司安全員必須有計劃地對所屬工地進行安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和教育,并做規(guī)范記錄。檢查的內(nèi)容包括車輛安全、施工現(xiàn)場安全、***質(zhì)量安全、責任記錄和駐地安全等。根據(jù)檢查情況實施獎懲辦法,每兩個月將檢查的情況通報各辦事處。
第五條.各辦事處必須配備的安全生產(chǎn)設施(如安全標志牌、人孔圍欄和車輛滅火器等),不包含個人所用的勞動防護品。
第六條.當遇有事故發(fā)生,***分公司安全員積極配合相關部門本著“四不放過”的原則處理。
(二)、 辦事處安全生產(chǎn)管理責任
辦事處主任是安全生產(chǎn)第一負責人,全面負責辦事處的安全生產(chǎn)管理工作。辦事處和維護班組各設專職或兼職安全員一名。
辦事處安全員負責本辦事處安全生產(chǎn)日常事務。對新開工工地維護或施工人員的確定必須嚴格把關,并負責對臨時用工的崗前安全生產(chǎn)教育;積極配合***分公司安全員對新職工及實習人員必須進行崗前安全生產(chǎn)教育和培訓,經(jīng)考核合格后,方可持證上崗,并做規(guī)范記錄。
督促維護或施工人員嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程,定期或不定期對所屬工地進行監(jiān)督檢查;督促維護班組定期召開安全生產(chǎn)分析會和安全檢查,并做規(guī)范記錄。
為維護或施工人員必須按標準要求配置安全帽、電工絕緣鞋等其它安全防護用品,并有規(guī)范發(fā)放記錄。辦事處安全員要嚴把辦事處所購買的防護品質(zhì)量關,確保防護品的安全可靠性。
維護或施工現(xiàn)場必須要指定專人負責,各辦事處根據(jù)***實際情況必須制定安全生產(chǎn)管理規(guī)定。實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。
二、 安全生產(chǎn)補充操作規(guī)程
維護或施工現(xiàn)場安全操作除***公司下發(fā)的安全生產(chǎn)常識外,根據(jù)***分公司實際情況,對安全生產(chǎn)操作規(guī)程作如下補充:
三線交越處維護或施工,通信線路上必須加裝三線交叉保護管,保護管必須超出兩端電力線垂直落點80cm,保護管兩端還要加裝擋線卡。
架空桿路施工嚴禁使用金屬梯。
維護或施工人員在易燃易爆的環(huán)境(機房、網(wǎng)吧和光纖接續(xù)等)中,嚴禁煙火,禁止打鬧。
發(fā)電機正在運行時,不得加油。需要加油,必須先停機,待冷卻后再加油。
維護或施工中確需要接續(xù)電源線的,兩個以上(包含兩個)的接續(xù)點必須要相互間錯開2厘米以上。
三、 安全生產(chǎn)管理規(guī)定
第一條.***分公司安全員每月對有在建***的辦事處都要抽查到,并有規(guī)范記錄,每月底向***分公司總經(jīng)理匯報本月的安全生產(chǎn)情況和下月的安全生產(chǎn)管理工作計劃,每兩個月向各辦事處通報一次安全生產(chǎn)抽查情況。
第二條.辦事處安全員每月對在建工地抽查率要達到50%,必須有規(guī)范記錄和現(xiàn)場負責人簽字,每月25日前將本月的安全生產(chǎn)情況寫為月報形式并經(jīng)辦事處主任簽字上報***分公司安全員。
第三條.勞動防護用品除防觸電告警安全帽和電工絕緣鞋有***公司統(tǒng)一采購,然后從直接成本中扣回,其余防護用品有各辦事處自己采購,并報***分公司備案。嚴禁使用“三無”產(chǎn)品。辦事處對所需的勞動防護品及用具要及時以文字形式(經(jīng)辦事處主任簽字)上報***分公司安全員。
第四條.各維護班組在施工生產(chǎn)中,嚴禁“三違”現(xiàn)象發(fā)生,嚴禁酒后上班或晚上過多酗酒。
第五條.維護或施工現(xiàn)場必須有專人指揮和明顯的安全標志,防止因維護或施工而傷害過往行人維護或施工人員被外來因素傷害。
第六條.工地負責人或安全員要提前對維護或施工現(xiàn)場進行檢查,提前排除安全隱患或采取穩(wěn)妥可靠的防范措施,并在維護或施工前告知所有維護或施工人員。對復雜施工環(huán)境不能采取十分把握的勞動防護措施,辦事處必須盡快向***分公司安全員匯報。
第七條.辦事處新聘用的工地負責人,必須經(jīng)***分公司對其安全管理方面進行考核,合格后方可錄用。
第八條.維護班組每隔6-10天召開一次安全生產(chǎn)例會,每隔3-5天進行一次較全面的安全檢查,并都要做規(guī)范記錄。勞動防護用品發(fā)放記錄必須有領物人簽字。在檢查中只要檢查人員未見到這三本記錄,不論何種理由都按沒有論處。
第九條.維護班組必須保證維護或施工人員有正常的休息時間,嚴禁使用18周歲以下或55周歲以上人員,45周歲以上禁止登高作業(yè)。工地負責人要留有維護或施工人員身份證復印件或準確的身份證號碼記錄,并及時報***分公司安全員備案。
第十條.在上級或***分公司檢查中,對查出的安全隱患未在規(guī)定期限按要求整改,除按有關規(guī)定處罰,立即停工整頓,直至隱患消除為止。
第十一條.對儀器、儀表等設備操作不十分清楚的人員,嚴禁亂動設備。辦事處對儀器、儀表等設備的管理必須要指定專人負責保養(yǎng),并有出入使用記錄。
第十二條.辦事處安全員對每天的維護或施工地點必須能隨時找到,并積極配合***公司或***分公司做好安全生產(chǎn)檢查。對不能提供準確地點或可靠的聯(lián)系方式,而造成無法檢查的,一經(jīng)查出按相關規(guī)定處罰。若因此發(fā)生責任事故,其辦事處承擔所有行政責任和相應的經(jīng)濟損失。
第十三條.***分公司配給辦事處的安全防護設施年損壞率為總價的10%,超過10%的按原價從辦事處管理績效中扣回。安全防護設施損壞后辦事處安全員要盡快向***分公司匯報,經(jīng)***分公司安全員確認后,方可處理。
第十四條.工地負責人或安全員要經(jīng)常督促本工地駕駛員嚴格遵守行車措施“十不準”和公司的車輛管理規(guī)定。
第十五條.各辦事處主任必須與***分公司總經(jīng)理簽訂安全生產(chǎn)責任書,并繳一定數(shù)額的安全生產(chǎn)風險抵押金,全年無責任事故發(fā)生,將一定的比例返還。
第十六條.若維護班組發(fā)生事故,首先要立即組織搶救,并保護好現(xiàn)場,同時要及時逐級如實匯報。
四、 獎懲規(guī)定
第一條. 對于嚴格按照本專業(yè)安全操作規(guī)程進行操作,當年未發(fā)生任何責任事故,可參加***公司安全生產(chǎn)先進個人的評比,有******公司進行獎勵。
第二條. 對排除重大安全隱患,為保障通信設備和人身安全做出貢獻的線路維護或施工人員給予一次性獎勵300元。
第三條.辦事處被檢查的工地管理井井有條,按規(guī)定著裝,無安全隱患,各種記錄完整、規(guī)范,給予工地負責人、辦事處安全員、辦事處主任分別獎勵100元、100元、150元。
第四條.各辦事處和維護班組不聽他人勸阻,盲目指揮、野蠻作業(yè),酒后出班而造成傷亡事故,辦事處和當事人要承擔主要經(jīng)濟損失,并根據(jù)事故大小和造成的后果,報公司相關管理部門,根據(jù)相關規(guī)定,給部門負責人必要的行政處分。對不服從管理的,在原罰款基礎上加倍罰款。
第五條.辦事處安全員未按規(guī)定到工地檢查,也無規(guī)范的檢查記錄或在***公司、***分公司檢查時,辦事處安全員不能提供維護班組準確的施工地點,每查出一次,對該工地負責人和辦事處主任罰款100元。
第六條.未即時報安全生產(chǎn)月報、月報不真實或不報,每次對該工地負責人和辦事處主任罰款200元,連續(xù)不報月報罰款按月倍增。
第七條.辦事處主任不在所轄負責區(qū)域內(nèi),也未上報公司的,查出一次罰款辦事處主任200元;維護班組長雇傭16周歲以下未成年童工,查出一次罰款工地負責人和維護班組長各100元;維護或施工駐地或辦事處駐地無張貼安全標語,查出一次罰款辦事處主任100元;維護或施工駐地無安全例會記錄和檢查記錄,每少一項扣辦事處主任和工地負責人各100元;對于違章指揮現(xiàn)象,未造成損失的查出一次罰款直接指揮人100元;對不符合安全要求的工具處理不徹底的查出一次罰款工地負責人和辦事處主任各100元;野蠻施工查處一次罰款當事人和工地負責人各200元;登高作業(yè)不戴防觸安全帽,查處一次罰款每人100元有工地負責人出;登高作業(yè)不系保安帶者,查處一次罰款每人50元有工地負責人出;使用磨損超過四分之一的滑板掛鉤者,查處一次罰款每人50元有工地負責人出;腳扣皮帶用下戶線代替者,查處一次罰款每人50元有工地負責人出;緊鋼線不用鋼線大滑輪者,查處一次罰款100元;人井作業(yè)不使用圍欄,井上無人看管,每次罰款200元;維護或施工人員穿拖鞋、皮鞋登高,每人罰款50元。
第八條.維護施工車輛帶病行駛、駕駛員疲勞駕駛、超速駕駛、酒后駕駛每次每項罰款100元。
第九條.在安全檢查中,檢查評分低于70分的,每次對該工地負責人和辦事處主任罰款100元。
第十條.對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患,未在規(guī)定期限內(nèi)按要求整改,每次對該辦事處主任和工地負責人各罰款300元。
第十一條.在***公司安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患,未在規(guī)定期限內(nèi)按要求整改,每次對***分公司安全員罰款300元。
五、 各類人員安全職責
(一)、***分公司總經(jīng)理安全職責
第一條. ***分公司總經(jīng)理為***分公司安全生產(chǎn)第一責任人,對本公司安全生產(chǎn)工作全面負責。
第二條. 認真貫徹各項安全法律、法規(guī)和規(guī)定。健全安全組織,設立專職安全員,完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度,建立安全管理基礎資料,確保安全生產(chǎn)管理工作有序運行。
第三條. 實行安全生產(chǎn)目標管理,建立分級安全生產(chǎn)責任制,制定安全生產(chǎn)獎懲辦法。
第四條. 積極完成上級交給的各項任務,認真組織參加各項安全生產(chǎn)活動,努力提高本公司員工的安全意識和事故防范能力。
第五條. 督促辦事處主任認真落實安全生產(chǎn)管理責任。
第六條. 督促***分公司安全員經(jīng)常對維護或施工人員進行安全教育和加大對施工現(xiàn)場的檢查力度,查糾“三違”行為,對查出的安全隱患即時整改率達100%。
第七條 加強領導,嚴格管理。確保***分公司不發(fā)生各類安全責任事故。
第八條 若發(fā)生事故,要嚴格按規(guī)定程序逐級即時上報,不拖延、不隱瞞,要按照“四不放過”的原則對事故進行處理。
(二)、***分公司安全員職責
第一條 認真貫徹執(zhí)行各項安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)定,協(xié)助***分公司總經(jīng)理做好安全生產(chǎn)日常管理工作,健全和完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度,完善安全管理基礎資料和臺帳,確保安全生產(chǎn)管理工作有效運行。
第二條 擬訂安全生產(chǎn)教育培訓計劃,實施對特種作業(yè)員工和生產(chǎn)一線人員的安全教育和培訓。
第三條 按規(guī)定開展安全生產(chǎn)檢查和實施獎懲辦法,加強施工現(xiàn)場的安全管理,及時發(fā)現(xiàn)隱患,督促隱患即時整改率達100%。
第四條 重視安全防護,督促辦事處按規(guī)定做好勞動防護用品的配備和發(fā)放。
第五條 加強領導,嚴格管理,確保全年不發(fā)生各類責任事故。若發(fā)生事故,負責及時如實上報,積極配合協(xié)調(diào)處理。
第六條 認真完成上級交給的各項工作任務,積極組織上級安排的各項安全活動。
第七條 大力開展安全宣傳,努力營造安全生產(chǎn)氛圍。
(三)、辦事處主任安全職責
第一條 辦事處主任為本辦事處安全生產(chǎn)第一責任人,對本部門的安全生產(chǎn)工作全面負責。
第二條 認真貫徹執(zhí)行各項安全法律、法規(guī)和規(guī)定。設立專職或兼職安全員,完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度,健全安全管理資料,確保安全生產(chǎn)工作有序運行。
第三條 實行安全生產(chǎn)目標管理,建立安全生產(chǎn)責任制,制定安全生產(chǎn)獎懲辦法。
第四條 重視安全保護,為維護或施工人員配備必須的安全生產(chǎn)防護用品和施工必用的安全防護設施。
第五條 積極完成上級交給的各項任務,認真組織參加各項安全生產(chǎn)活動,努力提高本辦事處員工的安全生產(chǎn)意識和事故防范能力。
第六條 督促辦事處安全員加強維護施工現(xiàn)場的安全管理,積極開展安全生產(chǎn)檢查,對查出的安全隱患即時整改率達100%。
第七條 加強領導,嚴格管理。確保本辦事處不發(fā)生各類安全責任事故。
第八條 若發(fā)生事故,要嚴格按規(guī)定程序逐級及時如實上報,要按照“四不放過”的原則對事故進行處理。
(四)、辦事處安全員職責
第一條 協(xié)助辦事處主任認真貫徹各項安全法律、法規(guī)和規(guī)定,負責辦事處的安全生產(chǎn)日常管理工作,健全和完善辦事處的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,健全安全生產(chǎn)資料和臺帳,確保安全生產(chǎn)管理工作有效運行。
第二條 擬訂本辦事處安全生產(chǎn)工作計劃。積極配合***分公司安全員對特種作業(yè)人員和生產(chǎn)一線人員的安全教育和培訓。
第三條 加強基礎管理。按規(guī)范做好安全會議記錄、安全檢查記錄和防護用品發(fā)放記錄,幫助所屬工地按要求建立各種安全責任記錄。
第四條 經(jīng)常對所屬工地的維護施工現(xiàn)場進行安全檢查,積極配合***公司和***分公司的安全生產(chǎn)檢查。對查出的安全隱患要督促其100%地即時整改。
第五條 加強領導,嚴格管理。確保本辦事處全年不發(fā)生各類責任事故。若發(fā)生事故,要及時如實逐級上報并積極協(xié)助處理。
第六條 認真完成上級交給的各項工作,積極組織上級安排的各項活動。
第七條 指導所屬工地大力開展安全宣傳,努力營造安全生產(chǎn)氛圍。
(五)、工地負責人安全生產(chǎn)職責
第一條 工地負責人對本工地維護或施工人員的人身安全、車輛安全、財產(chǎn)安全和***質(zhì)量安全負直接責任。
第二條 組織本工地維護或施工人員接受安全教育,認真執(zhí)行安全技術操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度,在保證安全情況下,組織指揮生產(chǎn)。當生產(chǎn)和安全發(fā)生沖突時,生產(chǎn)必須服從安全。
第三條 督促工地安全員經(jīng)常進行全面的安全檢查,并按規(guī)范做好各種記錄。
第四條 布置生產(chǎn)工作時,要視作業(yè)環(huán)境布置安全防護措施。
第五條 積極開展安全生產(chǎn)宣傳,組織班組學習安全生產(chǎn)操作規(guī)程和安全規(guī)章制度,交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗,制定安全生產(chǎn)措施,堅持安全文明生產(chǎn)。
第六條 指定專人和有經(jīng)驗的老員工,對新員工進行勞動技能及安全操作知識傳、幫、帶。
第七條 對不服從管理、違章蠻干者,視情節(jié)輕重,有權給予批評直至停止其工作,然后報請領導處理。
第八條 若發(fā)生事故要立即組織搶救,保護現(xiàn)場,及時如實上報,組織或參加事故原因分析,查清責任。
(六)、工地安全員職責
第一條 協(xié)助工地負責人貫徹上級有關安全生產(chǎn)政策和規(guī)定,根據(jù)工地實際情況制定相適應的安全規(guī)定,搞好本工地安全生產(chǎn)工作。
第二條 帶頭遵守安全技術操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度,組織維護或施工人員學習安全生產(chǎn)知識,召開安全生產(chǎn)例會,深入維護施工現(xiàn)場檢查安全生產(chǎn)工作,查糾一切違章、違紀行為,做好安全生產(chǎn)例會和安全檢查記錄。
第三條 對本工地施工生產(chǎn)進行安全監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)違章者,有權給予批評和經(jīng)濟處罰,對不聽勸阻者停止其工作并及時向本單位領導報告。
第四條 協(xié)助工地負責人組織落實各項安全生產(chǎn)活動,對員工進行安全教育,宣傳安全知識,作好新工人(含臨時用工)的安全培訓工作。
第五條 發(fā)生事故,要立即組織搶救,保護現(xiàn)場,及時如實上報,參與事故調(diào)查和事故原因分析,配合處理好善后工作。
(七)、維護或施工人員安全生產(chǎn)職責
第一條 嚴格遵守勞動紀律和安全技術操作規(guī)程,遵守安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度,對本崗位安全生產(chǎn)負責。
第二條 接受安全教育,服從安全指導,積極參加各項安全生產(chǎn)活動,宣傳安全生產(chǎn)知識,主動提出改進安全生產(chǎn)工作的意見,增強自我安全防護意識。
第三條 按規(guī)定穿戴電告警安全帽、電工絕緣鞋、系好安全帶,正確使用工具、設備和安全防護用品。
第四條 在保證安全的情況下進行生產(chǎn),對要求違章作業(yè)的有權拒絕執(zhí)行,對他人違章行為有責任勸阻。
第五條 發(fā)生事故時,要迅速進行搶救,保護現(xiàn)場做好記錄,如實提供有關資料和情況。
(八)、駕駛?cè)税踩氊?/p>
第一條. 嚴格遵守道路交通法規(guī)和駕駛操作規(guī)程,服從交通管理。
第二條 嚴格遵守公司的車輛管理制度,不擅自開車,不擅自將車交給他人駕駛,不亂停放車輛。
第三條 認真落實車輛日常維護和保養(yǎng)工作,發(fā)現(xiàn)故障即時修復或報修,使車輛保持良好的運行技術狀態(tài)。
第四條 工地車輛夜間停放如不安全,需要有人看管。
第五條 行車前,要檢查車況、人員乘坐和工、器具放置是否符合安全要求。如不符合安全要求,有權拒絕啟動車輛。
第六條 維護施工中停車要督促維護或施工人員下車靠人行道側(cè)下車,短時間路邊停放要打開信號燈;停放十分鐘以上的車輛,前后30米處要放警令樁或其它明顯的安全標志。
第七條 若發(fā)生事故要保護好現(xiàn)場,及時如實上報,參加事故調(diào)查和事故原因分析,查清責任,配合處理好善后工作。
附 錄
本規(guī)章制度自公布之日起正式實施,以前的規(guī)章制度與本制度不一致之處,均以本制度為準;未盡事宜,隨時補充。解釋權在***分公司。
二零零八年三月一日
第8篇 股份公司交通安全管理細則
1 總則
1.1 為了確保交通安全，減少人員傷亡和車輛財物損失，保證公司日常生產(chǎn)(工作)的有序進行，特制定交通管理實施細則。本公司所屬部門、分廠(分公司)(以下通稱單位)均應遵照執(zhí)行。
1.2 公司成立以分管副總經(jīng)理為主，有關部門負責人參加的交通安全管理委員會，實行統(tǒng)一領導，并確定人武保衛(wèi)部門為交通安全歸口管理部門。有車輛的單位應有1名領導分管此項工作。
2 交通安全管理內(nèi)容
2.1 負責貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關交通安全管理的政策、法令和規(guī)定。
2.2 組織駕駛員年審,定期開展駕駛員安全活動,包括組織駕駛員學習職業(yè)道德、交通法規(guī)、交流駕駛操作技能，分析典型事故案例等。
2.3 認真做好車輛安全檢查工作（包括年檢、年審、臨時抽檢等），確保車輛完好。
2.4 加強公司內(nèi)道路標志管理，做到交通標志明顯清晰，隨時制止和糾正各種違規(guī)行為，確保道路暢通無堵塞，防止事故發(fā)生。
2.5 負責對公司各種交通事故的調(diào)查、裁決和處理。
3 交通安全教育
3.1 教育對象：重點為各部門機動車輛駕駛員（小轎車、面包車、客車、卡車）、摩托車、特種車輛（堆垛車、吊車、電瓶車、鏟車）駕駛員，非機動車(自行車、三輪車、電動車、助力車、板車)騎車人。同時負責對廣大員工的交通安全進行教育。
3.2 教育內(nèi)容：有關交通事故法規(guī)和法則，車輛(人員)交通安全常識，上級有關交通事故的通報及交通事故典型案例等。另外，要突出抓好特殊情況下的交通安全教育：諸如季節(jié)變化及冬令對人及車輛影響的行車安全教育，長途開車安全教育及危險品運輸前的安全教育等。
3.3 教育時間：全年一般安全教育時間不少于50小時；季節(jié)變化安全教育不少于10小時；冬季行車安全教育不少于15小時；長途運輸和運輸危險品前的安全教育不少于2小時。
4 機動車輛管理
4.1 汽車駕駛員須嚴格遵守交通法規(guī)和操作規(guī)程。出車時必須帶全各種證件，未經(jīng)領導同意不準擅自改變行車路線。
4.2 出車前細心檢查車輛技術狀況，發(fā)現(xiàn)故障及時排除，確保不帶故障出車，做到車容整潔，技術狀況良好，隨車工具、附件齊備完好。
4.3 開車時要集中精力，隨時做好發(fā)生應急情況的準備，堅持做到“八慢”、“六不開”，在任何情況下，不準開“違章車”。公司轄區(qū)內(nèi)行駛，速度不得超過10公里，出入公司大門、車間、庫房時，不得超過5公里；車間、庫房內(nèi)時速不得超過3公里。
4.4 堅持車輛的維修保養(yǎng)。維修保養(yǎng)要求：四不漏(不漏油、不漏水、不漏氣、不漏電)、四凈(油凈、水凈、空氣凈、車輛凈)，各種零部件完整無缺，車輛附屬裝置配備齊全，操作靈敏。
4.5 對不符合技術要求的車輛，如喇叭、燈光、轉(zhuǎn)向制動器等有故障的車輛，嚴禁出車。
4.6 外出車輛當天應返回公司的，返回后應按指定地點或車庫停放，嚴禁車輛在公司外停留過夜。
4.7 建立機動車輛檔案。其內(nèi)容包括：各種車輛隨車技術文件說明書等；歷次大修時間及更換的零部件記錄；車輛事故及修復情況等。
5 非機動車輛管理
5.1 新購非機動車輛(含助力車、自行車、三輪車、板車)須按時辦理手續(xù)后方可行駛。
5.2 牌照應放在明顯位置，證件應隨身攜帶。
5.3 非機動車的鈴、閘、鎖齊全完好。
5.4 行駛中要嚴格遵守交通規(guī)則，在公司外部必須服從公安機關車輛管理人員的指揮和檢查，在公司內(nèi)部應服從統(tǒng)一管理。
6 交通安全管理
6.1 交通安全管理總體要求
6.1.1 各種車輛出車，必須有出車單，駕車人必須具有駕照，嚴禁酒后駕車。
6.1.2 車輛駕駛員不準隨意將車輛借給外單位使用。
6.1.3 承接外出運輸任務車輛駕駛?cè)藛T，不準擅自捎貨、帶客。
6.1.4 出車中途停車，應斷油停電、關鎖門窗，采取必要防范措施。
6.1.5 裝載危險品時,應自覺遵守危險品裝載規(guī)定，嚴禁和其它物品混裝，押車人員不得私自離開車輛。
6.1.6 行駛中嚴禁超載、超高、超速、超長、人貨混裝、駕駛室超員。
6.2 長途車安全管理要求。
6.2.1 對車輛進行細致檢查,及時排除故障。
6.2.2 需日夜兼程，執(zhí)行緊急長途任務的車輛，必須配備兩名或兩名以上駕駛員。
6.2.3 公司領導出長途(滬寧線以外)持證駕車時，必須由專職駕駛員隨同外出，原則上不獨立駕車。
6.3 摩托車、助力車、自行車交通安全管理要求
6.3.1 各部門、分廠(分公司)對本部門騎非機動車的員工，要經(jīng)常利用各種機會進行安全教育，廣泛宣傳交通法規(guī)。
6.3.2 員工進出公司大門必須下車推行（上下班高峰期除外）；行駛中不準雙手脫把、不準攀扶其它車輛或手中持物、不準扶身并肩或曲折競駛；轉(zhuǎn)彎前須減速慢行、向后探望伸手示意，不準突然猛拐；不準在公司范圍內(nèi)學騎自行車、助力車和三輪車，摩托車、助力車、自行車在公司行駛時禁止帶人。
6.3.3 在公司內(nèi)嚴禁強行攔車、爬車、跳車、設置路障、亂堆物品。
6.3.4 上班時間內(nèi)部聯(lián)系工作，一律步行，不準啟用已經(jīng)停入車棚的自行車、摩托車、電動車、助力車等車輛代步。
6.3.5 經(jīng)過檢驗合格的三輪車、板車，需二證相符方可出大門，無證車輛嚴禁進出公司大門。
6.3.6 全體員工應當遵守交通法規(guī)，自覺維護交通秩序，尤其是各級領導干部更應帶頭遵照執(zhí)行。
6.4 電瓶車、鏟車交通安全管理要求
6.4.1 必須定期做好維護保養(yǎng)檢修工作。
6.4.2 電瓶車、鏟車嚴禁帶故障出車。
6.4.3 喇叭、剎車、燈光、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)確保有效完好。
6.4.4 未經(jīng)培訓(考試合格)的無證人員嚴禁駕駛。
6.4.5 公司內(nèi)運輸?shù)碾娖寇囓噹喜粶蕩?，沒有駕駛室的鏟車，嚴禁在駕駛員旁坐人。
6.4.6 各級管理人員嚴禁違章指揮無證人員開車及在車輛不良情況下開車。
6.4.7 車輛所屬部門領導要加強對公司內(nèi)車輛駕駛員的管理和日常安全教育，嚴格遵守交通安全規(guī)定
6.5 公司內(nèi)道路管理要求
6.5.1 保持道路路面平整清潔，不準在路面上隨意打洞挖坑，不準隨意在道路上堆放材料、設備或雜物，保持車輛暢通無阻。
6.5.2 在道路旁種植的樹木花草，不得妨礙交通標志、安全視距和車輛行人的通行，嚴禁損毀或擅自移動路牌、交通標志牌。
6.5.3 生產(chǎn)作業(yè)場所必須劃定安全通道，通道內(nèi)不允許堆放任何物品，應當保持通暢無阻。
6.5.4 任何部門、分廠（分公司）和個人，未經(jīng)人武保衛(wèi)部門的同意，不準占用道路停放車輛、堆物作業(yè)、搭棚、蓋房、挖掘路面、亂倒垃圾或進行其它妨礙交通安全的活動。
6.5.5 工程修建、作業(yè)施工，需要占用或挖掘道路時，須經(jīng)人武保衛(wèi)部門批準，并設置明顯的標志和采取安全防范措施，方可施工作業(yè)。工程竣工后，應及時清理現(xiàn)場、修復路面和恢復道路應有設施，其他部門一律不許任意占用和挖掘道路。
6.5.6 嚴禁使用非規(guī)范運輸工具，造成路面損傷。
6.5.7 嚴禁車輛行駛途中拋灑滴漏，嚴禁損壞綠化、撞壞路側(cè)石或造成交通設施及公司財物損壞。
6.5.8 嚴禁各種無牌證的機動車輛在公司轄區(qū)內(nèi)行駛和駛出公司外。
6.5.9 摩托車、輕騎、助力車、自行車在規(guī)定時間內(nèi)可從人民西路107號大門進出，除外一律從運河東路125號大門進出公司。車輛在進入公司大門時要按示意停車或減速行駛。進入公司要按交通路牌標志行駛。
6.5.10中央大道嚴禁停放車輛裝卸貨物。機動車輛必須按指定地點停放，外單位車輛、私家車因工作需要進入公司，應停放在指定區(qū)域；摩托、輕騎、助力車、自行車進入公司后，必須按指定地點、車棚停放，不得隨意亂停亂放，嚴禁停放在生產(chǎn)作業(yè)場所和辦公室。
6.5.11 各種機動車輛在公司轄區(qū)不準亂鳴喇叭，不準安裝高音或怪音喇叭。
6.6 機動車輛駕駛員安全管理要求（包括二輪；輕騎、廠內(nèi)機動車）
6.6.1 本公司員工自費培訓駕駛員，經(jīng)有關部門培訓考試合格并領取駕駛證后，必須到公司保衛(wèi)部門車管員處填表登記。汽車駕駛員要與公司簽訂責任協(xié)議書，明確雙方權利、義務及各自應承擔的責任，才能列入公司統(tǒng)一管理范圍。
6.6.2 中層干部因工作需要培訓兼職駕駛員的(包括自費培訓)，應由公司分管領導批準后方可參加培訓，列入統(tǒng)一管理范圍。經(jīng)培訓考試合格領取駕駛證后，應與公司簽訂責任協(xié)議書，明確本人應承擔的責任。因公駕車需經(jīng)領導批準方能開車(自備車例外)。
6.6.3 公司領導經(jīng)培訓考試合格領取駕駛證后，無特殊情況，一般自己不要獨立駕車，防止發(fā)生交通事故。
6.6.4 公司可根據(jù)實際情況，指定一些車輛留給領導待用，做到專車專用，以便于更好熟悉車輛性能，確保安全行車。嚴禁在不熟悉、不同類型車輛性能的情況下駕駛車輛。
6.6.5 各類駕駛員，應具備良好的職業(yè)道德和法制觀念，牢記“安全第一”，嚴格遵守各種交通規(guī)則，做到不違章，不違紀，嚴禁酒后開車，疲勞開車。
6.6.6 汽車駕駛員必須按時參加每月的駕駛員教育活動，特殊情況履行請假手續(xù)。自費培訓的駕駛員參加活動時間一般由個人自己解決。
6.6.7 必須按照規(guī)定的時間參加駕駛員年審工作，自費培訓的駕駛員年審費用由本人承擔，并交納一定的管理費用。
6.6.8 駕駛員停駕1年以上，再從事駕駛工作，應參加市交通管理部門的統(tǒng)一考試，合格后才可重新上崗。
7 交通事故管理
7.1 交通事故報告
7.1.1 車輛發(fā)生交通事故時，必須保護現(xiàn)場。
7.1.2 以最快的速度，向有關部門報告下列情況：
a 廠內(nèi)交通事故，一般屬于生產(chǎn)安全事故，由生產(chǎn)安全部門歸口。事故發(fā)生后應在第一時間向生產(chǎn)安全部門報警，同時報公司主管領導，并通知人武保衛(wèi)部門。人武保衛(wèi)部門應協(xié)助生產(chǎn)安全部門一起調(diào)查、處理。
b 社會交通事故，應在第一時間向當?shù)毓簿帧?10”報警，并迅速通報人武保衛(wèi)部門。人武保衛(wèi)部門接報后立即派員趕赴現(xiàn)場（調(diào)查、取證），同時報公司主管領導，通知生產(chǎn)安全部門。
c 凡交通事故有傷員時，首先盡力搶救傷員，并要做好現(xiàn)場標記。
d 交通肇事如有人員死亡時，必須保護好現(xiàn)場，現(xiàn)場嚴禁移動。
7.2 交通事故處理
7.2.1 公司內(nèi)交通事故，由保衛(wèi)部門、安技部門組織現(xiàn)場勘察，調(diào)查分析責任，以責論處。
7.2.2 社會交通事故，原則上由當?shù)毓簿纸煌ü芾聿块T處理，人武保衛(wèi)部門應積極協(xié)助交通管理部門做好有關工作。涉及人員傷亡，生產(chǎn)安全部門應迅速介入，以保護職工人身安全和合法權益。
7.2.3 發(fā)生交通事故的直接責任者，根據(jù)事故情節(jié)和損失大小，負一定的經(jīng)濟責任。
7.2.4 對于重大交通事故的直接責任者，除承擔應負有經(jīng)濟責任外，另根據(jù)事故情節(jié)和損失的大小，按有關規(guī)定給予行政處分，直到追究法律責任。
7.2.5 自行駕車干私活或私開車，而造成的交通事故，由事故責任駕駛員承擔全部經(jīng)濟損失，并根據(jù)事故的嚴重程度和損失大小，給予一定的行政處分，直到追究法律責任。
8 交通安全獎懲管理
8.1 公司貫徹執(zhí)行國家與上級主管機關頒發(fā)的有關道路交通管理、安全目標管理及獎懲考核的各項規(guī)定。
8.2 公司的各級領導應當重視和加強對機動車、非機動車以及全體員工（含外來務工人員)的交通安全教育與管理，做到嚴格執(zhí)行交通法規(guī)和安全技術操作規(guī)程，杜絕重大交通事故的發(fā)生。
8.3 公司的交通安全工作實行目標管理，凡屬公司擁有的各種汽車、電瓶車、鏟車和非機動車輛，以及員工個人擁有的摩托車、輕騎、助力車、自行車等均為目標管理范疇，目標管理由人武保衛(wèi)部門統(tǒng)一籌劃與組織考核。
8.4 公司的交通安全目標管理，采用平時考核與部門經(jīng)濟責任制掛鉤、工作效績與個人獎懲掛鉤，定期檢查與抽查相結合的方法。
8.5 公司交通安全目標管理的獎勵條件與待遇。
8.5.1 有以下表現(xiàn)行為的，應當給予獎勵：
a 嚴格遵守國家的法律法令、交通法規(guī)和車輛管理制度，有良好的職業(yè)道德者；
b 安全行車無事故，無記錄，并按要求參加安全學習和安全活動者；
c 愛護車輛設備，嚴格執(zhí)行保養(yǎng)規(guī)章法則，保持車容整潔、狀況良好，不帶故障出車者；
d 在行車過程中，能及時采取措施，消除或避免發(fā)生重大事故成績突出者；
e 在車輛維護保養(yǎng)、年檢過程中，注意質(zhì)量，及時完成任務成績顯著者；
f 在車輛管理中，工作認真負責，成績顯著者；
g 在安全行車、車輛管理中，有較大發(fā)明和提出有效的合理化建議者；
h 工作態(tài)度良好，按時完成運輸任務，節(jié)約用油及材料成績顯著者：員工個人在評獲安全獎勵時，必須同時具備交通安全無事故的條件。
8.5.2 獎勵待遇分為發(fā)給一次性獎金、表彰、記功、晉級、授于榮譽稱號。
8.6 公司交通安全目標管理的處罰細則
8.6.1 有下列表現(xiàn)行為的，必須給予處罰：
a 未貫徹國家交通法規(guī)和上級有關規(guī)定，車輛管理制度貫徹不力，車輛管理混亂，無章可循，造成重大交通事故的責任者；
b 不組織交通安全教育，檢查督促不力，事故隱患未及時整改造成各類交通事故責任者；
c 違反車輛管理規(guī)章法則，違章指揮而造成交通事故責任者；
d 因嚴重違反車輛管理制度，如酒后駕車、帶事故隱患行駛、開私車、教無證人員駕駛車輛等造成事故的；
e 駕駛員發(fā)生事故后隱瞞不報或私自駕駛外單位車輛發(fā)生交通事故的；
f 公司所屬員工違反交通管理制度或引起交通肇事的；
g 各部門、分廠（分公司）隱瞞不報所在單位的員工發(fā)生交通事故的。
8.6.2 處罰定為：經(jīng)濟處罰、行政處分、吊銷執(zhí)照，構成犯罪的依法追究刑事責任。
8.6.3 行政處分包括：警告、記過、記大過、降級、撤職、留用察看、開除。
8.6.4 經(jīng)濟罰款包括
a 駕駛員負事故全部責任的，按事故的直接經(jīng)濟損失和各類罰款總額的10％處以罰款(根據(jù)車輛價格、新舊、好壞，以1500元為最高額度)；
b 駕駛員負事故主要責任的，按總額的7％處以罰款；
c 駕駛員負事故同等責任的，按總額的6％處以罰款；
d 駕駛員負事故次要責任的，按總額的4％處以罰款；
e 違反第8.6.1條款中，第a、b、c項按總額的2％處以罰款；并對所屬單位的經(jīng)濟責任制扣分；
f 違反第8.6.1條款中，第d、e．f項的按總額的20％處以罰款，單位內(nèi)部扣證2個月；
g 違反第8.6.1條款中，第f、g 項的給予100～500元罰款，上級主管機關對公司處以罰款金額的30%，由肇事者個人承擔，其余由其歸屬部門承擔；
8.6.5 員工個人罰款在其工資獎金中扣除，部門罰款在部門經(jīng)濟責任制考核的應得獎金總額中扣除。
8.6.6 罰款收入列為專項獎勵基金，凡符合獎勵條件的，由公司人武保衛(wèi)部門報總經(jīng)理審批后，實施獎勵。
第9篇 石油銷售公司流程管理細則
石油銷售公司流程管理辦法
第一章 總則
第一條為了規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')流程管理,保證公司流程的順暢運行和不斷優(yōu)化,確保公司管理體系的有效運轉(zhuǎn),在《hb公司規(guī)章制度管理辦法(試行)》的基礎上,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部門業(yè)務及管理等流程的制定、審批發(fā)布、優(yōu)化、運行監(jiān)管及廢止。
第三條流程的管理遵循以下幾點原則:
(一)開放性原則:流程處在不斷優(yōu)化的過程中,隨著公司不斷的發(fā)展,流程也會相應發(fā)生更新和變化;
(二)責任明確原則:綜合辦公室對公司的流程管理體系負責,各部門對本部門各項流程負責;
(三)全員參與原則:各流程涉及的部門、崗位均有權利和責任對流程及其運行過程提出建議。
第二章 組織機構及職責
第四條公司流程優(yōu)化領導小組是流程管理工作的決策機構。領導小組由公司領導班子成員及各部門負責人組成。主要職責如下:
(一)負責公司流程及優(yōu)化后流程審批工作;
(二)監(jiān)督并指導流程管理體系的運行;
(三)協(xié)調(diào)流程管理體系運行過程中出現(xiàn)的重大問題;
(四)當公司戰(zhàn)略及組織機構出現(xiàn)重大變化時,負責啟動流程全面優(yōu)化工作。
第五條綜合辦公室是公司流程管理的歸口部門,主要流程管理職責如下:
(一)負責公司流程的審核工作;
(二)負責公司流程運行過程中的指導、組織協(xié)調(diào)工作;
(三)負責組織公司流程執(zhí)行的監(jiān)測、反饋工作;
(四)負責組織公司流程的評價優(yōu)化工作;
(五)負責公司流程管理文件的整理、匯編工作。
第六條各部門主要流程管理職責如下:
(一)負責與本部門業(yè)務相關流程的制定;
(二)負責與本部門業(yè)務相關流程的正常運行;
(三)負責對與本部門業(yè)務相關流程執(zhí)行及監(jiān)測;
(四)收集流程運行中的反饋信息,負責流程優(yōu)化工作。
第三章 流程的制定、修訂和廢止
第七條流程的制定
流程的制定由相應責任部門提出申請,報分管領導批準后制定。流程制定過程中的申請、制訂、修改、廢止、論證、審核、批準與發(fā)布等過程按照規(guī)章制度進行管理,參照《hb公司規(guī)章制度管理辦法(試行)》執(zhí)行。
形成流程文件后,綜合辦公室審核并參照《hb公司制度體系文件編號暫行規(guī)定》對其進行編號。
第八條流程的評審、優(yōu)化與廢止
流程的評審由綜合辦公室牽頭,在書面征集各部門和各營業(yè)室意見的基礎上,組織各部門定期或不定期進行流程集中評審。
(一)各部門負責對本部門和對口單位的流程進行抽樣評審調(diào)查,被調(diào)查者應詳細填寫《流程評審表》,各部門根據(jù)評審結果對流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見。
(二)評審工作結束后,綜合辦公室負責對評審結果進行匯總,收集有關流程優(yōu)化、廢止的建議或意見,并提出具體的流程優(yōu)化、廢止方案,連同其他制度修改意見,報公司領導辦公會議審議。
(三)流程優(yōu)化、廢止方案經(jīng)領導辦公會議審議通過后,由綜合辦公室根據(jù)流程的歸屬部門,下發(fā)到各相關部門進行流程修改或廢止。
第四章 附則
第九條本規(guī)定由綜合辦公室負責解釋和修訂。
第十條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和集團公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關規(guī)定執(zhí)行。
第十一條本辦法自頒布之日起施行。
第10篇 建筑工程公司安全生產(chǎn)管理實施細則
第一章總則
第一條 為深入貫徹落實國家有關安全施工的管理規(guī)定，加強安全施工管理，提高安全管理水平，預防和糾正施工中的不安全行為和狀態(tài)，減少和避免傷亡事故的發(fā)生，保障職工在施工生產(chǎn)中的安全與健康，實現(xiàn)安全工作的規(guī)范化、標準化，特制定本細則。
第二條 本細則根據(jù)國家有關安全施工管理規(guī)定。結合我公司安全生產(chǎn)的實際情況編制而成。
第三條 本細則適用于公司所屬項目部。
第二章安全施工管理
第一條 根據(jù)抓生產(chǎn)必須抓安全的原則，項目經(jīng)理是本工程項目安全生產(chǎn)的第一責任人，對本項目的安全生產(chǎn)全面負責。
第二條 從事特殊工種的作業(yè)人員對本工種的安全生產(chǎn)負主要責任。
第三條 施工現(xiàn)場負責人必須按照公司的有關要求，及時填報施工安全管理資料。
第四條 各項目施工負責人，應根據(jù)工程施工特點制定相應的安全技術措施，并經(jīng)審批后遵照執(zhí)行，不得隨意變更。
第五條 施工現(xiàn)場的施工負責人，在工程施工前必須向作業(yè)人員作書面安全技術交底，工地安全員根據(jù)安全技術交底內(nèi)容檢查落實情況。
第六條 新工人上崗前必須進行'三級'安全教育，并填寫'三級'教育卡，未經(jīng)'三級'安全教育培訓的不準上崗作業(yè)。
第七條 對變換工種的工人要進行換崗教育，采用新設備、新技術、新工藝時，必須對工人進行有針對性的安全教育，并填寫教育記錄。
第八條 特殊工種作業(yè)人員除按規(guī)定通過專業(yè)技術培訓，取得操作證后，還必須接受安全技術培訓，考試合格方可上崗。
第九條 工程項目施工管理人員，作業(yè)人員在施工過程中必須遵守有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定，不得違章指揮和違章作業(yè)。
第十條 作業(yè)人員必須按照要求正確穿戴個人防護用品，嚴禁赤腳，不得穿高跟鞋、拖鞋、硬底或帶釘易滑的鞋；不得從高處往下拋擲物料；不得追打嬉鬧；不得任意拆除和挪動各種防護裝置、設施和安全標志等。
第十一條 生產(chǎn)班組的安全生產(chǎn)由班組長全面負責，并合理安排操作面，做好安全交底。班組必須設兼職安全員，協(xié)助班組長檢查督促本班安裝人員做好安全工作。
第十二條 班組要認真執(zhí)行班組安全活動制度，每周至少組織一次活動，召開班前安全會，做好活動記錄。
第十三條 班組要經(jīng)常檢查現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種不安全隱患，不能及時解決的要采取有效控制措施，并及時上報，消除隱患。
第十四條 施工現(xiàn)場發(fā)生傷亡事故，施工負責人必須及時上報公司主管部門，不準隱瞞不報、虛報和遲報。
第十五條 施工現(xiàn)場發(fā)生重大傷亡事故后，要積極搶救受傷人員，保護好事故現(xiàn)場，采取有效措施，防止事態(tài)進一步擴大。
第十六條 施工現(xiàn)場應設置符合國家、省規(guī)范統(tǒng)一要求的安全標志、標牌。
第十七條 施工現(xiàn)場的管理人員和作業(yè)人員要佩戴公司統(tǒng)一制作的工作卡。
第十八條 施工材料、構件、機具要堆放整齊，并掛定型化的標牌。內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、品種、進廠時間等。廢料、垃圾要有固定存放地點，分類堆放并及時清理。
第十九條 易燃易爆物品分類存放，嚴禁混放和露天存放。
第二十條 施工現(xiàn)場應配備充足的滅火器材。
第二十一條 施工現(xiàn)場禁止隨意吸煙，吸煙應到指定地點。
第二十二條 嚴禁酒后作業(yè)和疲勞作業(yè)。
第二十三條 現(xiàn)場辦公室內(nèi)應懸掛崗位責任制，并采用印刷體文字，鑲嵌在玻璃鏡框內(nèi)。
第二十四條 宿舍及辦公室用電必須安全。
第二十五條 應經(jīng)常保持宿舍及辦公室周圍的環(huán)境衛(wèi)生和安全。嚴禁隨地大小便。
第二十六條 高處作業(yè)需搭設腳手架時，腳手架的搭設必須符合河北省《建筑施工安全檢查標準實施細則》的有關規(guī)定。
第二十七條 凡進入施工現(xiàn)場人員，必須正確佩戴安全帽。安全帽需經(jīng)常進行檢查，有異常損傷、裂痕等應立即停止使用并申報更換。
第二十八條 凡在2米及2米以上高處作業(yè)，無防護時，必須系好安全帶。安全帶上的
各種部件不得任意拆掉和隨意更換。
第二十九條 施工現(xiàn)場臨時用電應符合《建筑施工安全檢查標準》實施細則的有關規(guī)定。每臺用電設備均要做到'一機、一閘、一漏、一箱'。
第三十條 各類施工機具的安全防護裝置必須齊全、有效。
第三十一條 操作者應熟知機械、工具的性能、操作方法和安全操作規(guī)程。
第三十二條 施工機具必須明確專人負責管理使用。
第三十三條 操作人員離開用電設備時，應拉閘斷電，鎖好閘箱。
第三十四條 使用ii類手持電動工具，應安裝額定動作電流不大于15ma，動作時間小于0.1s的漏電保護器。使用i類手持電動工具還必須作保護接地。并按規(guī)定穿戴絕緣用品，如絕緣鞋、絕緣手套等。
第三十五條 電焊機應有良好的保護接零（或保護接地），多臺焊機接零裝置應有單獨的接線端子板，不得跨接。
第三十六條 電焊機的手柄、壓力拉柄、夾具應靈活。絕緣良好，操作人員腳下應設木制平臺，并做好防火檔板。
第三十七條 電焊機開關箱內(nèi)必須設漏電保護器，并應裝設二次空載降壓保護器或二次觸電保護器。
第三十八條 焊接場所不得堆放易燃易爆物品，焊機一次線長度不大于5米，并應穿管保護。
第三十九條 電焊機焊把、把線應絕緣良好，把線長度不大于30米，接頭要包扎良好，并不得超過3米。
第四十條 電焊機操作人員必須經(jīng)培訓考核合格，持證上崗。進行焊接時，必須穿戴好防護用品。露天作業(yè)時，電焊機須有防雨設施。
第四十一條 氣割作業(yè)時，氧氣-乙炔氣瓶間距不小于5米，氣瓶距明火距離不小于10米。距離不足時應有隔離措施。
第四十二條 乙炔瓶使用或存放時不得平放，應配有支撐架。
第四十三條 氣瓶存放地點應有明顯標志，有防曬、防火、防爆措施。
第四十四條 氣瓶的防震圈、防護帽應齊全。
第四十五條 本《細則》自公布之日起執(zhí)行，望各項目施工隊認真遵照執(zhí)行。若有違背，公司將視情況，酌情給予處罰。同時公司還將對模范遵守安全管理制度，及時報告和處理安全隱患的人員給予適當?shù)莫剟睢?/p>
第11篇 公司企業(yè)零用金管理細則
企業(yè)(公司)零用金管理細則
(一)有關零用金之設置劃分如下:
1.公司本部由財務部負責各單位之零星支付。
2.工地總務組負責設置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務人員兼辦,必要時再行研討設置專人辦理。
(二)零用金額暫定,工地每月經(jīng)常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。
(三)零用金借支程序如下:
1.各單位零星費用開支,如需預備現(xiàn)金,應填具零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支給現(xiàn)金。
2.零用金之暫支,不得超過1000元,特別事故者應由企業(yè)部經(jīng)理核準。
3.零用金之借支,經(jīng)手人應予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后,交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支,如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶,并于當月發(fā)薪時一次扣還。
(四)零用金保管及作業(yè)程序如下:
1.零用金之收支應設立零用金帳戶,并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。
2.零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結報一次,送交財務部。
3.財務部收到零用金支出傳票后,應于當天即行付款,以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn)。
4.財務部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù),如經(jīng)手人延擱不辦得照第3條第4款辦理。
5.零用金帳戶應逐月清結。
(五)零用金應由保管人出具保管收據(jù),存財務部,如有短少概由保管人員負責賠償。
(六)本細則經(jīng)奉準后實施。
第12篇 公司庫房出入庫管理細則2
公司庫房出入庫管理細則(二)
一、總則
為更好地發(fā)揮公司庫房調(diào)配功能,促進庫房管理工作高效、安全、有序運作,根據(jù)公司實際情況,特制定本細則。
二、出、入庫管理辦法
1、采購計劃
(1)每月底,生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預計數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準后報采購部。
(2)采購部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃和耗用材料預計數(shù)及相應材料的庫存余量制訂下月采購計劃,報倉庫和財務部。
(3)倉庫收到采購計劃后,應對照計劃中預采購物資量,檢查庫房和安排物資存放的位置。財務部要根據(jù)采購計劃安排采購資金。
2、采購物資入庫
(1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。
庫管員接到經(jīng)過檢驗后“采購物資入庫驗收單”,要根據(jù)物資類型,檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書、說明書等資料,一一核對相關資料中品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等信息是否一致,無誤后,按交貨單上數(shù)量點數(shù)實物入庫,進入系統(tǒng)錄入物品信息,開具“采購入庫單”(一式5聯(lián)),經(jīng)相關人員簽名,按聯(lián)次說明,倉庫、供應商、采購、技術質(zhì)量部、財務部各一聯(lián)。
(2)產(chǎn)成品入庫
生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品,由車間填寫“產(chǎn)品完工檢驗通知單”,通知技術質(zhì)量部檢驗。技術質(zhì)量部對檢驗合格產(chǎn)成品開具“檢驗合格報告”,檢驗報告一套4份:車間2份(一份留底,一份隨入庫通知單交庫房),技術質(zhì)量部、綜合部各一份。
車間對檢驗合格產(chǎn)成品,書面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來的檢驗合格報告,對照報告單上品名、規(guī)格、型號、數(shù)量點數(shù)入庫,進入系統(tǒng)錄入有關信息,開具“成品入庫單”(一式5聯(lián)),相關人員簽名后,倉庫、車間,生產(chǎn)部、市場部、財務部各一聯(lián)。
(3)外加工鑄件入庫
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷。
加工半成品或加工成品收回
市場部收到委外加工成品或半成品,要通知技術質(zhì)量部對加工品檢驗。技術質(zhì)量部應根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標準)檢驗,對檢驗合格加工品,出具“檢驗合格報告”一式4份:市場部2份(一份留底,一份由市場部通知庫房入庫),技術質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據(jù)檢驗報告或加工清單點數(shù),比照產(chǎn)成品入庫手續(xù)辦理入庫,進入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息,在備注欄標注“委外加工”字樣,開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián)),相關人員簽名后,倉庫、市場部、加工單位、財務部各一聯(lián)。
(4)入庫資料不符處理辦法
庫管員若發(fā)現(xiàn)入庫實物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號不一致,或外觀存在瑕疵等情況時,應先拍照,單獨保管有問題的物品,做好問題標記,及時通知經(jīng)辦人和技術質(zhì)量部,由其負責處理,并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。
如資料中相關信息不一致,要告知經(jīng)辦部門負責人和技術質(zhì)量,由其負責處理,同時,在該物品信息欄備注并跟蹤處理結果。
如資料不全,要告知經(jīng)辦部門負責人向供應商索要,并作記錄,跟蹤處理結果。
凡檢驗不合格的采購物資、產(chǎn)成品(或加工品),庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續(xù)。
(5)客戶退貨處理
市場部如收到客戶退貨通知,要開具“退貨通知單”,注明:品名、型號、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時間及處理意見等,交庫房做退貨入庫手續(xù)。
庫管員收到市場部退貨通知單,點數(shù)后單獨存放退貨區(qū),標注“某某客戶退某某貨品”,進入系統(tǒng)登記退貨信息,開具成品入庫單一式5聯(lián),市場部、倉庫、財務部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐,庫管員要作廢料出庫記錄,開具成品出庫單一式5聯(lián),在廢品欄處注明退貨處理,市場部、倉庫、財務部各一聯(lián)。
2、出庫
(1)生產(chǎn)物料出庫
生產(chǎn)部每月初應預計本月生產(chǎn)用料量,經(jīng)部門負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據(jù)庫存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計劃采購。車間日常領料,要指定專人負責,開具領料申請單,經(jīng)部門負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門負責人簽字的領料申請單,配料發(fā)放,進入系統(tǒng)登記出庫信息,打印“物料領用出庫單”(一式5聯(lián)),相關人員簽名,按聯(lián)次說明,車間、庫房、生產(chǎn)部、財務各一聯(lián)。
(2)成品銷售出庫
市場部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”,注明購貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、單價、總價、稅種、發(fā)貨時間、付款方式及時間,經(jīng)辦人、部門負責人和總經(jīng)理簽字,交庫管員備貨。
庫管員根據(jù)市場部“提貨通知單”,檢查成品庫存量和通知單信息,內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨,簽字不到位不發(fā)貨。檢查無誤后,開具“成品出庫單”(一式5聯(lián)),相關人員簽名,按聯(lián)次說明,倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務部各一聯(lián)。
綜合部要憑總經(jīng)理和財務部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。
(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工
對委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務,庫管員根據(jù)市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議,經(jīng)部門負責人復核和總經(jīng)理審批后,進入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫登記,并各開一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單,相關人員簽名,按單據(jù)聯(lián)次說明,倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務部各一聯(lián)。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫
為節(jié)約成本,原則上,五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領用,手續(xù)比照生產(chǎn)物料領用辦理。
(5)外借物品出庫
庫房物品嚴禁私自外借,如因公需要臨時借用,需填寫借用申請單,注明借用原因及歸還時間。原則上,借出物品時間不得超過3天,如超過時限,要重新開具領料申請單,按領料手續(xù)辦理。
三、請款要求
1、采購或是加工請款,經(jīng)辦人要根據(jù)庫管員和成本會計核實后的入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單,外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復印件及清單、運單、質(zhì)檢報告等有效資料向財務部提交請款申請。
2、因銷售或采購、加工產(chǎn)生的運費、加工費,經(jīng)辦人應提前2天報行政部、財務部、總經(jīng)理審批簽字,后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續(xù)。
